个人银行帐户每天进出流水帐超过10万会被查吗？ 
2024-09-27 10:15:05
提问者: 未知
只要转账往来账户不涉嫌违法犯罪被监控，一月300万的流水，对银行来说太小了。银行流水是指银行活期账户(包括活期存折和**)的存取款交易记录。根据账户性质不同分为...**进账多少会被审查？
2024-09-27 22:20:03
提问者: 未知
来自人民银行反洗钱系统在职员工的回答，在此声明以下回答内容为公开信息，不涉密。该问题同时涉及大额交易及可疑交易两方面，依据最新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2016年12月...**上面一次性存多少钱就会被调查
2024-09-27 05:36:49
提问者: 未知
存多少也不会被调查。**依附是个人活期存款账户，受法律保护，公民合法的收入不受任何单位和个人查询、扣划。存款自愿和为储户保密，是我国储蓄必须坚持的一个原则。在我国专设有“对的保护”一章。但是也不是说大量存储现金就不会关注。为了防止利用个人账户进行洗钱，根据我国和相关的反洗钱规章，单笔或当日累计存取现金20万元以上，或者外币1万美元以上，商业银行应该向报告。当然这种报告，对于来讲没有任何影响。：第五...**公司会不会查**流水账呀，流水账我作假了，我就贷一万，他们会不会去银行核实呀？
2024-09-27 13:19:52
提问者: 未知
肯定会查的，其实查很简单一个电话就能查到。没必要弄虚作假的农商银行**每次转账多少钱，一天最多几万？
2024-09-27 02:05:42
提问者: 未知
转账金额每日交易限额为四十万元。转账100万银行会查吗
2024-09-27 04:48:03
提问者: 未知
一般大额转账根据银监局的要求是需要做大额存取款备案登记的，所以银行应该是会查的。一次性向银行存入3000万，支行长会接待吗？
2024-09-27 23:51:54
提问者: 未知
拿几千万到不同银行走一遍，然后加了一堆银行女客户...对于一些地区的小银行，一个网点的储蓄存款可能就一两个亿，要是有人来存3000万，肯定作为大客户来接待，行长当然会出面...一次性向银行取5000万，银行会怎样招待？
2024-09-27 02:10:24
提问者: 未知
一次性向银行取5000万，银行会怎样招待？到银行一次性取5000万，银行一定按贵宾待遇接待你。因为你要取5000万，首先要在银行存有5000万，在银行有5000万:-性向，招待，5000万，银行你好，如果个人帐户每天进帐30至50万，请问银监会是否会查这钱的来历？！
2024-09-27 01:23:09
提问者: 未知
你好，如果个人帐户每天进帐30至50万，请问银监会是否会查这钱的来历？一次性从银行取走3000万，银行会怎么对待你？
2024-09-27 10:37:50
提问者: 未知
发生在我身边的真人真事，是我弟毕业后参加的第一份工作，被分配到当地偏远县城的城市性商业银行做大客户经理。网点偏僻到“鸟不拉屎”的程度，每天10点多运钞车才“跋山涉水”、历经“崎岖坎坷...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。