银行员工违规行为处罚管理办法 
2024-09-28 11:28:22
提问者: 未知
xx银行员工违规行为处罚管理办法第一章 总则第一条为促进全行各级机构和全体人员遵纪守法、规范经营、防范风险，保障各项业务快速、持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国商业银行法》、《金融违法行为处罚办法》、《商业银行内部控制指引》等有关法律、法规和规章，特制定本办法。第二条本办法所称违规行为，是指本行员工违反**法律、法规以及本行规章制度应受到处罚的行为。对于给本行造成经济损失或信誉影响的违规...农行工作人员这样做违法违规了吗？
2024-09-28 02:24:34
提问者: 未知
银行在任何情况下都不会向储户索要密码的，所以你一定要小心，不要上当受骗。你现在应该先咨询你申请贷款的支行，向他们咨询一次性还清贷款的手续，如果顺利的话也是从你的**上还贷，而不会是像你说的把钱汇进她给你的账号。总之要小心，感觉你是遇到**的了，有不清楚的就打95599，让客服帮你解决，或者由客服告诉你阜阳市颍州区支行的联系电话。为什么商业银行工作人员不能投资个人独资企业？
2024-09-28 21:09:49
提问者: 未知
首先，这取商业银行的性质，它以盈利为目希望用最少的钱实现增换取最大利益。它主存款、贷款、投资和经营各种理财产品为主要业务。它投资的行业一般要具有发展潜力、资金链完整，规模较大或很大，说白了就是要有贷款偿还能力。 而个人独资企业一般规模小，资金链短缺，发展前景不明了，借贷款还需要不动产抵押，或是有经济实力的担保人担保。商业银行就会怀疑其偿贷能力不强。又会担心银行工作人员收回扣，与之勾结。基于以上因素...银行业从业人员不得从事兼职工作。 ( )
2024-09-28 05:05:45
提问者: 未知
正确答案为：n选项答案解析：银行业从业人员可以兼职，但必须遵守法律法规以及所在机构有关兼职的规定。我国《商业银行法》规定，银行工作人员不得在其他经济组织兼职。作为一家银行的部门总经理，李某在当地企业家协会兼任顾问的行为（ ）。
2024-09-28 22:05:51
提问者: 未知
非盈利机构属允许范围内的兼职活动，并应当向所在银行披露自己的兼职身份 c．非盈利机构属允许范围内的兼职活动，可以把一半以上的时间用于此兼职工作 d．与银行业务不直接...工商银行出卖个人信息是不是违法行为？
2024-09-28 22:29:22
提问者: 未知
这部一定是出卖信息，工行本身就有纸黄金业务，为了开展业务给你打电话那是他们的工作，但是骚扰客户肯定是不对，可以打投诉电话，让他们停止骚扰。祝你好运。依据《商业银行法》的规定，下列表述中正确的是：( )a．商业银行的工作人员不得在任
2024-09-28 06:47:20
提问者: 未知
参**：d解析：根据《商业银行法》第52条规定可知，a项认为商业银行工作人员不得在任何组织中兼职是错误的；根据《商业银行法》第40条规定可知，关系人不可取得信用贷款，但可取得担保贷款，...出纳人员不得担任哪些工作
2024-09-28 00:34:51
提问者: 未知
出纳人员不得担任哪些工作会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。知识拓展：《会计基础工作规范》第十二条规定：会计...工作人员违法发放贷款,银行有责任报案吗？
2024-09-28 16:57:41
提问者: 未知
工作人员违法发放贷款,银行有责任报案。我国《刑法》第一百八十六条规定： 银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，造成较大损失的，处五年以下**或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；造成重大...银行工作人员协助他人套取贷款行为违法吗
2024-09-28 06:54:49
提问者: 未知
在马上金融贷款但是提现的时候告诉我**号错了还要我每个月还款这 回答：贷款资料和贷款合同发来，我看看 1天前 我借用公司中标后，债务有纠纷，如何才能确保**结算...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。