在银行中kyc是什么意思?

倔强 2024-09-28 20:54:46
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kyc政策 kyc政策(即充分了解你的客户)和对**敏感人物账户的强化审查,是反洗钱用于预防**的制度基础。 kyc政策不仅要求金融机构实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际收益人,还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解,并采取相应的措施。 20210311
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