别人用我**给我开**有什么风险吗

✨王美丽? 2024-12-01 03:57:33
最佳回答
根据你的问题解答如下, 【法律意见】风险主要有两方面:一、如果刷卡出现拒付,出现伪卡交易你是要接受调查的,如果数额巨大,经侦会介入调查。会有刑事责任。二、如果利用**进行虚假交易,比如**,数据巨大。一样要承担法律责任。关于**的相关法律责任:1、违反**规定,使用销售点终端机具(**)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向**持卡人直接支付现金,情节严重的,应当以非法经营罪定罪处罚。2、实施非法经营行为,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”3、持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照****罪定罪处罚。【法律依据】《刑法》第二百二十五条 【非法经营罪】违反**规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下**或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上**,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经**有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第一百九十六条 【****罪、**罪】有下列情形之一,进行****活动,数额较大的,处五年以下**或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下**,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上**或者**,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的**,或者使用以虚假的**明骗领的**的;(二)使用作废的**的;(三)冒用他人**的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经**银行催收后仍不归还的行为。****并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。 20210311
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