**频繁收款会被认定为洗钱吗?或者有其他风险吗?

跑调歌后 2024-09-28 03:10:11
最佳回答
如果有接触过加密数字货币的朋友应该很清楚,以比特币为首的虚拟数字货币不管是场内...匀枫财技大兜底 职业投资人 新加坡国立大学mba 优质财经领域创作者 10-08 16:10 关注 ... 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • **时被银行认定为风险客户怎么办
    • 2024-09-28 23:10:41
    • 提问者: 未知
    建议把信息都弄清楚、弄固定,符合要求后,再换一家银行申请,另外,工资证明等**很重要。
  • 桂林**去其他银行存钱收手续费吗?
    • 2024-09-28 11:40:24
    • 提问者: 未知
    其他银行 是没法直接往你卡里存钱的 你要往桂林**里存钱 就是直接在跨行往桂林银行转账了 而跨行转账 是要收钱的
  • **频繁取现会被降额或封卡吗?
    • 2024-09-28 09:38:00
    • 提问者: 未知
    **频繁取现会被降额或封卡吗?不会被降额和封卡,**取现是银行的一项服务,**取现会产生每日万分之五的利息,除此之外还要收取1%到2.5%的手续费:-取现,**,频繁
  • 被骗参与洗钱**被冻结了,会被判刑吗
    • 2024-09-28 02:24:29
    • 提问者: 未知
    你好!看金额高达或者重犯要判刑。
  • 华夏**在其他银行自动取款机取钱要收费吗?
    • 2024-09-28 07:19:08
    • 提问者: 未知
    华金卡境内外跨行atm取款免但境外取款当地机具所属否收取服务费,需要再咨询银联,电话95516。白金卡开户条件客户在我行金融资产60万元(含)—600万元,且vip系统能够查询到客户。具体如何在柜台vip系统可以查询到您的信息,因此系统属于柜台的一个操作系统,具体还需要您再咨询网点工作人员。金卡开户条件客户在我行金融资产20万元(含)—60万元,且vip系统能够查询到的客户。银卡开户条件(昆明)客...
  • 建设**能在其他银行atm取出钱吗。(或者存钱)。比如农商
    • 2024-09-28 03:04:22
    • 提问者: 未知
    建设**能在其他银行atm取出钱,但不能存钱。
  • 拿“光大银行的卡在其它‘国有银行或者私有银行’的‘取款机上’取钱收取费用吗?”
    • 2024-09-28 12:24:15
    • 提问者: 未知
    一般跨行去款手续费是2块/笔
  • 频繁取现对申请其他银行**有影响吗
    • 2024-09-28 13:28:10
    • 提问者: 未知
    频繁取现、按时还清的话对申请其他银行**有影响;  **规定条件如:  1. 年龄要求:年龄在18周岁到65周岁之间;  2. 收入、资产要求:有稳定的职业和收入;  3. 信用、能力要求:有良好的信用和按时还款付息的能力;  4、有完全民事行为能力;  5、提供各种证件的原件。
  • **欠款3万没有还,其他**会被冻结吗?
    • 2024-09-28 04:03:32
    • 提问者: 未知
    1.**被冻结只是单纯冻结你**所属银行的金额,你他银行的存款银行有权利冻结的。2.逾期超过三个月或银行催款两次以上还不还款的,银行会冻结你卡片并将你列为禁入类客户(黑名单),同时还会**你****及恶意透支,**强制执行。**后拒不还款且欠款金额超过1万的,**会依据刑法第196条****罪来量刑!
  • 贷款买基金会被认定为失信吗?
    • 2024-09-28 20:14:09
    • 提问者: 未知
    贷款购买基金的话,一般首先是追究银行的责任,属于放款没有尽职调查
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。