普通人一次存50万会被查吗?

迷样 2024-09-28 00:31:37
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会的。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。法人、... 20210311
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