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银行或者其他金融机构的工作人员违反处理的刑罚
银行或者其他金融机构的工作人员违反处理的刑罚
2024-06-02 07:38:01
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-02 07:38:01
最佳回答
银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、**、存单、资信证明,涉嫌下列情形之一,应予追诉:
一、个人违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在十万元以上;二、单位违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在三十万元以上。“银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、**、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下**或者拘役;情节特别严重的,处五年以上**。
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根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以下处分( )
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回答
2024-06-02 11:53:39
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》,根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以下处分(a、b、d、e)第三十二条 金融机构有下列行为之一的,由**反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:(一)未按照规定履行客户身份识别义务的;(二...
金融机构应按年度向**人民银行或其当地分支机构报告以下哪些反洗钱信息
5
回答
2024-06-02 07:16:01
提问者: 未知
第九条金融机构应按年度向**人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息:(一)反洗钱内部控制制度建设情况;(二)反洗钱工作机构和岗位设立情况;(三)反洗钱宣传和培训情况;(四)反洗钱年度内部审计情况;(五)**人民银行依法要求报送的其他
为什么人们对银行的态度要比其他金融机构要好?
8
回答
2024-06-02 14:25:22
提问者: 未知
不立而立,带来银行人的解答。这个其实很好理解,取决于银行的公信力和营销体系,都有大家风范,不会让你在这上面没信心或者特反感。感觉对银行态度好,也只能说瘸子里面挑将军,你看跟谁比了!这里不谈理论,结合平常的生活我们来举几个栗子。在公信力方面,说到银行,大家第一映像就是铁饭碗,不会倒。因为倒闭风险小,对大家利息有保证。比如大家说到**,大家也很喜欢,为什么,因为是阿里巴巴旗下的产品,假如换个**巴巴,...
银行业金融机构违反审慎经营规则的采取什么措施
3
回答
2024-06-02 06:27:41
提问者: 未知
根据《银行业监督管理法》的规定答复如下:第四十六条 银行业金融有下列情形之一,由银行业监督管理责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的;(二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;(三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的;(四)未按照...
商业银行与其他金融机构的区别
9
回答
2024-06-02 08:32:12
提问者: 未知
商业银行是以追求利润为目的的特殊企业,而中央银行是**机构,不以追求利润为目的,还有银监会、**、**也是政策性机构,不以追求利润为目的商业银行有四个基本职能:(1)信用中介职能。信用中介是商业银行最基本、最能反映其经营活动特征的职能。这一职能的实质,是通过银行的负债业务,把社会上的各种闲散货币集中到银行里来,再通过资产业务,把它投向经济各部门;商业银行是作为货币资本的贷出者与借入者的中介人或代表...
中央银行,商业银行与其他金融机构的关系
10
回答
2024-06-02 23:34:22
提问者: 未知
中央银行是**金融行政管理机关,根据**授权,进行货币发行、代管国库资金、制定执行货币政策、维护金融市场秩序。商业银行以吸收存款为主要资金来源,发放贷款,以利润为主要经营目标的金融机构。(一)中央银行对商业银行的监管(371)1、设立商业银行总行及分支机构,由人民银行总行审理后报**批准;设立商业银行的省级分行或计划单列市分行,由商业银行总行提出申请,报人民银行总行审核批准;设立地、市级分支行,由...
按照《金融机构反洗钱监督管理办法》金融机构发生哪些情况应及时向**人民银行或其分支机构报告?
6
回答
2024-06-02 09:26:00
提问者: 未知
请参看本制度第十三条的内容,共5项内容,需要及时向**人民银行及其分支机构报告。《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》:第十三条 金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向**人民银行或其分支机构报告:(一)主要反洗钱内控制度修订;(二)反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;(三)涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项;(四)洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;(五)其他由...
银行是不是每个员工 不管是 会计,金融风险管理人员 或者其他都需要揽储?还是只是客户经理揽储?
5
回答
2024-06-02 21:38:44
提问者: 未知
貌似都要,我有认识的人在银行工作,她家七大姑八大姨都在她那里办过卡,存过钱了
**人民银行及其支行走访金融机构时反洗钱工作人员应出示什么证件
8
回答
2024-06-02 07:22:19
提问者: 未知
执法证。**人民银行是我国反洗钱行政主管部门,代表**进行反洗钱业务的检查、调查、走访,**人民银行对金融机构的反洗钱走访,应该是一种行政执法行为,应该出示执法证。没有出示合法证件的,金融机构工作人员有权拒绝调查或走访。《中华人民共和国反洗钱法》:第二十三条 **反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和...
县级人民银行有权对金融机构违法行为进行处罚吗?
10
回答
2024-06-02 19:42:22
提问者: 未知
根据**颁布的《工伤保险条例》第五十三条规定,申请工伤认定的职工或者其直系亲属、该职工所在单位对工伤认定结论不服的,可以依法申请行政复议。所以你的朋友有权提起行政复议你要的资源大牛时代股票配资都有。
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