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**机关怎样处理金融**案件,**案件的区
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2024-06-03 10:41:42
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-03 10:41:42
最佳回答
根据《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用**方法非法集资,数额较大的,处五年以下**或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下**,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上**或者**,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十三条 有下列情形之一,以非法占有为目的,**银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下**或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下**,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上**或者**,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;(二)使用虚假的经济合同的;(三)使用虚假的证明文件的;(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;(五)以其他方法**贷款的。第一百九十四条 有下列情形之一,进行金融****活动,数额较大的,处五年以下**或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下**,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上**或者**,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。第一百九十五条 有下列情形之一,进行信用证**活动的,处五年以下**或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下**,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上**或者**,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;(二)使用作废的信用证的;(三)骗取信用证的;(四)以其他方法进行信用证**活动的。第一百九十六条 有下列情形之一,进行****活动,数额较大的,处五年以下**或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下**,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上**或者**,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的**的;(二)使用作废的**的;(三)冒用他人**的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经**银行催收后仍不归还的行为。****并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。第一百九十七条 使用伪造、变造的国库券或者**发行的其他有价证券,进行**活动,数额较大的,处五年以下**或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下**,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上**或者**,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十八条 有下列情形之一,进行保险**活动,数额较大的,处五年以下**或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下**,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上**,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产:
(一)投保人故意虚构保险标的,骗取保险金的;(二)投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度,骗取保险金的;(三)投保人、被保险人或者受益人编造未曾发生的保险事故,骗取保险金的;(四)投保人、被保险人故意造成财产损失的保险事故,骗取保险金的;(五)投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病,骗取保险金的。有前款第四项、第五项所列行为,同时构成其他犯罪的,依照数罪并罚的规定处罚。单位犯第一款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下**或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下**;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上**。保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件,为他人**提供条件的,以保险**的共犯论处。第一百九十九条 犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪,数额特别巨大并且给**和人民利益造成特别重大损失的,处**或者死刑,并处没收财产。第二百条 单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下**或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下**;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上**或者**。
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为什么那么多电信**或金融**的案例,还会有很多人上当受骗呢?
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2024-06-03 12:41:34
提问者: 未知
感谢邀请!个人感觉主要是现在各种快捷支付,转账流程比较多,好多人对这些新的转账方式不太了解,导致会跟着骗子的脚步,一步一步入套,在操作的时候甚至不知道在转账!还有就是现在各种网络电话,来电修改显示**泛滥,导致电话真假难辨!提醒一下,遇事冷静,多和家人朋友沟通!所谓“当事者迷,旁观者清”就是这个道理!
金融**罪与其他**犯罪的区别
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2024-06-03 09:25:56
提问者: 未知
1、金融**罪:集资**罪、贷款**罪、****罪、金融凭证**罪、信用**罪、****罪、有价证券**罪、保险**罪。2、区别:(1)集资**罪:使用**的方式集资,要求是有非法占有的犯罪目的。其犯罪客体是复杂客体,**正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。(吴英案)。犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。有死刑(2)贷款**罪:具体非法占有的目的,**的对象特定:银行或金融机构,骗的是贷款。客...
金融**案
10
回答
2024-06-03 12:16:28
提问者: 未知
金融**是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。由单位构成犯罪主体的有集资**罪、****罪,金融凭证**罪,信用证**罪以及保险**罪等5个罪名。金融**罪是从普通**罪中分离出来的,但金融**犯罪又不是传统意义上的**犯罪。刑法将其从普通**罪中分离出来,除了要分解**罪这个口袋罪之外,更主要的原因是为了维护金融管理秩序。
金融**罪的立案标准的
8
回答
2024-06-03 19:15:35
提问者: 未知
**公私财物3000元以上的,涉嫌**罪,要根据涉案金额。犯罪情节由**定罪处罚。
请问金融**2800元能不能立案?
2
回答
2024-06-03 09:37:07
提问者: 未知
根据我国《刑法》第二百六十六条规定,**公私财物,数额较大的,处三年以下**、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下**,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上**或者**,并处罚金或者没收财产。根据《福建省高级人民**福建省人民**关于我省**、**刑事案件执行具体数额标准的通知》第一条规定,关于**刑事案件的数额标准**公私财物价值...
无锡金融**立案标准与量刑
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回答
2024-06-03 05:06:06
提问者: 未知
涉嫌资金融资**案,已经被**局拘留了
9
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2024-06-03 03:38:17
提问者: 未知
可以去问问人是否拘留了,如果拘留了问问**机关涉嫌的罪名,还可以去看守所给他送日常用品其实拘留的话如果不涉嫌泄密是应该通过邮寄或是其他送达方式给家属或是单位送达拘留通知书的。
理财****怎么报案
2
回答
2024-06-03 17:59:50
提问者: 未知
可以直接到**说明详细情况进行报案,也可以在**举报。网上举报的操作步骤如下:1、直接点击进入网络违法犯罪举报网站。2、在官网主页面中,找到并点击【我要举报】。3、进入新页面后,选择举报方式(如选择非注册用户举报)。4、在举报页面中,输入**发生**、**描述、以及要举报投诉的理财**。5、接着下拉页面继续填写相关信息,确认信息无误后,点击提交。
昊泰金融**。改个名字继续骗人。“银贝金融”又是一个骗人的软件!报案行么?
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2024-06-03 08:51:21
提问者: 未知
被骗了很多钱,当然可以去**局说事,你把被骗证据收集起来就可以报案了
四川德昌行投资理财非法集资**案 案件侦办结果。嫌疑人姜波现况?
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回答
2024-06-03 01:34:33
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