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会被视为“非法金融业务活动”吗?

  • 2024-06-23 09:58:23
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-06-23 09:58:23
最佳回答
依据我在银行工作的经验,您所说的情况并不会视为非法金融活动,但是在年初实行的《反洗钱法》中这种交易可能会被银行依照大额可疑交易上报人行,所以,请您的代理人必须持有您的委托书。您的委托书必须要到当地的**使(领)馆或****认证的当地律师办理公证手续。因为目前全球重点在于反恐,**对于国外流入的资金特别警惕,况且是一个人收汇后然后分散到不同的户口,这样是符合洗黑钱的主要表象,所以请您要特别注意!

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