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我国反洗钱“一个规定,两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是什么
我国反洗钱“一个规定,两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是什么
2024-06-07 20:52:50
提问者: 负债人
1个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-07 20:52:50
最佳回答
“一个规定,两个办法”明确了金融机构反洗钱工作的三项原则,即合法审慎原则、保密原则和与司法机关、行政执法机关全面合作原则
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关于金融机构反洗钱培训对象的说法一下正确的是
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2024-06-07 06:17:55
提问者: 未知
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金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作
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2024-06-07 05:08:56
提问者: 未知
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
金融机构反洗钱规定的全文内容
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2024-06-07 05:43:12
提问者: 未知
〔2006〕第 1 号根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等法律规定,**人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自2007年1月1日起施行。行 长 **二〇〇六年十一月十四日第一条 为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人...
简述洗钱的概念、危害性、以及金融机构反洗钱基本制度
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2024-06-07 13:04:11
提问者: 未知
通俗地说,“洗钱”就是把从非法渠道获取的“黑钱”,以隐瞒、掩饰等手段 通过某种渠道、某种方式进行清洗,使其获得表面合法化的过程或行为。其危害主要表现在:严重危及地区、**安全严重危害一国经济金融的健康发展严重损害执政党的威权严重动摇社会信用严重破坏公平竞争的市场经济秩序严重导致社会财富的大量外流为了打击洗钱犯罪,**人民银行会同**外汇管理局制定了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易...
根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以下处分( )
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2024-06-07 21:46:36
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》,根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以下处分(a、b、d、e)第三十二条 金融机构有下列行为之一的,由**反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:(一)未按照规定履行客户身份识别义务的;(二...
金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作
8
回答
2024-06-07 05:04:38
提问者: 未知
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
金融机构应尽哪些反洗钱义务
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回答
2024-06-07 13:15:48
提问者: 未知
1:核实客户的**信息2:要求客户对财产合法性做出承诺说明3:通过合同存续关系过程中的回访核实,防止金融风险!
金融机构反洗钱工作的法律依据是
7
回答
2024-06-07 00:32:14
提问者: 未知
《中华人民共和国反洗钱法》第十五条金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
关于金融机构反洗钱规定以下表述正确的是a将反洗钱监管范围有银行业金融机构
8
回答
2024-06-07 04:34:36
提问者: 未知
正确答案:abde《反洗钱法》第十九条规定,金融机构破产和解散时,应当将客户身份 资料和客户交易信息移交**有关部门指定的机构,而不应销毁,故c选项错误。abd选项中的建立反洗钱内部控制制度、建立客户身份识别制度以及建立大额交易和可疑交易报告制度均为金融机构的反洗钱义务。e项中开展反洗钱培训和宣传工作也属于金融机构反洗钱义务。故选abde。
如何提高金融机构从业人员反洗钱工作意识
9
回答
2024-06-07 16:49:31
提问者: 未知
答-要自觉的执法,自觉的遵法,自觉的守规定,自觉的严格的要求自己。
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