信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-11-06 09:37:50
提问者: 负债人
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些
7回答
2024-11-06 01:41:42
提问者: 未知
金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件，进行核对并登记。客户由他人代理办理业...反洗钱法中对金融机构的反洗钱内控制度有何规定7回答2024-11-06 13:35:40提问者: 未知我国反洗钱法的适用范围不只限于银行，也不限于证券、保险等金融机构，还包括特定行业的非金融结构，反洗钱范围更为广泛，应当遵循的主要原则如下。（一）合法审慎原则合法审慎原则是对反洗钱工作的总体原则要求。所有负有反洗钱义务的金融机构和特定非金融机构及其从业人员，都应当遵循高尚的道德标准，严格遵守有关的法律与法规，认真谨慎地履行应尽的义务。如果有正当、合理理由怀疑交易与洗钱或其他犯罪活动有关，应当拒绝向客...金融机构反洗钱规定的适用范围3回答2024-11-06 12:02:14提问者: 未知展开全部《金融机构反洗钱规定》适用于**人民银行批准设立的所有金融机构,主要包括:(1)银行类金融机构,包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行等;(2)信用合作社,包括城市信用合作社及其联社和农村信用合作社及其联社;(3)邮政储汇机构;(4)非银行类金融机构,包括企业集团财务公司、信托投资公司和金融租赁公司；(5)外资金融机构,主要包括外资独资银行、中外合资银...求法律大神解答，无证放贷的**公司属于法律规定的金融机构吗？8回答2024-11-06 03:18:40提问者: 未知你好，不属于！也上不了征信！有很多人不还都没事！还要追究刑责，笑死！忽悠小白罢了！法律规定以外的行政机关或者组织要求冻结当事人存款、汇款的，金融机构应当( )。10回答2024-11-06 03:48:18提问者: 未知拒绝。《商业银行法》第二十九条第二款规定：“对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。《商业银行法》第三十条规定：“对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询,但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划，但法律另有规定的除外。根据相关法律的规定，有权实施冻结存款、汇款的行政机关主要是税务机关、**机关、安全机关、海关**侦...企业（非银行金融机构）约定利息借款给个人，合法吗？5回答2024-11-06 14:36:49提问者: 未知根据《最高人民**关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》公民与非金融企业（以下简称企业）之间的借贷属于民间借贷。只要双方当事人意思表示真实即可认定有效。但是，具有下列情形之一的，应当认定无效：（一）企业以借贷名义向职工非法集资；（二）企业以借贷名义非法向社会集资；（三）企业以借贷名义向社会公众发放贷款；（四）其他违反法律、行政法规的行为。借贷利率超过银行同期同类贷款利率4倍的，按照最高...金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与什么有关7回答2024-11-06 02:00:45提问者: 未知反洗钱内控制度必须结合业务、反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理。企业间的借款行为可以办理股权质押吗？一定要是金融机构的才可以吗？2回答2024-11-06 12:38:38提问者: 未知1、法律规定不限于金融机构，企业间借款仍可以办理股权质押。2、但是，由于长期以来民间接待较少，在操作中，往往登记机关不理解。金融机构应当按照什么规定建立和实施客户什么识别制度4回答2024-11-06 21:37:53提问者: 未知根据《金融机构反洗钱规定》第九条，“（一）对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新；（二）按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人；（三）在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份...关于金融监管机关的规范性文件中"规定"和"指引"的区别与联系1回答2024-11-06 12:44:53提问者: 未知区别：规定是原则性的内容，指引是引导性的内容。联系：他们都是为了有效监管服务的。九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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