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金融**罪的罪名界限
金融**罪的罪名界限
2024-06-17 06:22:51
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-17 06:22:51
最佳回答
认定贷款**罪应注意划清的界限:**行为与民事欺诈行为在手段上均以虚构事实或隐瞒真相为其表现形式。**行为,刑法理论表达为“虚构事实或隐瞒真相”;欺诈行为,最高人民**关于执行《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)第六十八条定义为“故意告之对方虚假情况,或者故意隐瞒真实情况。可以说在行为手段上没有什么区别。但是二者法律后果却完全不一样。**行为产生刑事责任,行为人被判处刑罚,欺诈行为则产生合同无效或被撤销的后果,行为人承担赔偿损失的责任。所以,在审理**案件时一定要把两者明确区分开来,否则会使无罪的人受刑罚处罚,有罪的人逍遥法外。无论是前者还是后者都是不允许的。审理贷款**案时尤其要注意区别为了借到资金使用了欺诈方法的借贷行为。贷款**,主观上是以非法占有为目的,侵犯了银行的财产所有权,即为了骗取银行资金。贷款欺诈行为,在主观上不具有非法占有他人财物,侵犯他人财产所有权的目的。其目的在于签订借贷合同设立民事借贷法律关系,进行生产经营活动。主观目的不同,是刑事**行为与民事欺诈行为的本质区别,也是贷款**罪与欺诈性贷款的区别。一般情况下具有非法占有目的,行为人的表现为:明知无力偿还而大量骗取资金;非法获取资金后逃匿;肆意挥霍骗取的资金;用骗取的资金进行违法犯罪活动;抽逃资金;转移财产,以逃避返还资金;假破产、假倒闭逃避返还资金或拒不返还资金。而不具备非法目的的贷款欺诈行为的当事人,一般能依约履行偿还义务或部份履行偿还义务。有因经营亏损,遇到市场风险或上当受骗无力偿还的。如属后者,只能以民事案件处理,行为人承担民事责任。认定集资**罪应注意划清的界限:认定集资**罪要注意划清与欺诈发行股票债券罪、非法吸收公众存款罪的界限。三者的共同点是,向社会公众非法募集资金;区别在于集资**具有非法占有的目的,欺诈发行股票、债券与非法集资则无非法占有目的,其目的在于将募集的资金用于生产经营活动,待营利后归还资金。只要主观上不具有非法占有的目的,即使集资款大部分不能归还或少量资金用于消费或挥霍,均不能构成集资**罪。认定证券**罪时应注意划清的界限:认定证券**罪要注意划清与伪造、变造证券罪的界限。二者的共同点是,均以伪造、变造的国库券或**发行的其它有价证券为其表现形式进行犯罪;不同点在于前者是以假乱真骗取钱财,后者则是伪造、变造**有价证券,是造假行为;前者具有侵犯他人财产的性质,后者则是破坏金融秩序,对于后者只要伪造、变造达到一定的数额就构成本罪,不管是否营利,是否使用。认定****罪时应注意划清的界限:认定****罪时是应注意划清与伪造、变造**罪的界限。和前述证券**罪与伪造、变造证券的区别一样。二者的共同点是均以伪造、变造的汇票、本票、支票为其表现形式。不同点亦在于前者是以假乱真、骗取钱财,后者则只要求有伪造、变造行为就构成犯罪。
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2024-06-17 07:29:10
提问者: 未知
涉嫌**犯罪,数额较大的,可以判处三年以下**、拘役或者管制,并处或者单处罚金。具体量刑看情节。《最高人民**、最高人民**关于办理**刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2011年2月21日由最高人民**审判委员会第1512次会议、2010年11月24日由最高人民**第十一届检察委员会第49次会议通过,现予公布,自2011年4月8日起施行。二○一一年三月一日为依法惩治**犯罪活动,保护公私财...
问一下金融凭证**罪和****罪的区别。
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2024-06-17 08:30:03
提问者: 未知
首先,金融凭证**罪(刑法第194条第2款),是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,骗取他人财物,数额较大的行为。其次,****罪(刑法第194条第1款),是指以非法占有为目的,明知是伪造、变造、作废的**而使用,或冒用他人的**,或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票,或捏造其他**事实,利用金融**进行**活...
欺诈发行罪和金融**罪有什么区别?
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2024-06-17 13:38:45
提问者: 未知
1.题主所说的欺诈发行罪,应该是指欺诈发行股票罪。而金融**罪是一类罪的说法,是指金融领域的**犯罪行为。比如集资**、贷款**、你****等。刑事诉讼涉及人的自由生命,因此在用词上要相当严格。2.笔者就说说集资**罪和欺诈发行股票罪的区别。3.集资**罪是指行为人以非法占有为目的,采用欺骗手段非法集资的行为,要求集资者以公开手段宣传,面向不特定公众集资,承诺保本付息。4.欺诈发行股票罪,是指在招...
金融**罪立案材料有哪些
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需要有**的事实,还要看情节和金额,先报案,看看符不符合立案标准。
金融**罪立案额度是多少
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2024-06-17 09:22:45
提问者: 未知
集资**案(刑法第192条)以非法占有为目的,使用**方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资**,数额在十万元以上的;2、单位集资**,数额在五十万元以上的。四十二、贷款**案(刑法第193条)以非法占有为目的,**银行或者其他金融机构的贷款,数额在一万元以上的,应予追诉。四十三、****案(刑法第194条第1款)进行金融****活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人进行金...
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提问者: 未知
展开全部《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用**方法非法集资,数额较大的,处五年以下**或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下**,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上**或者**,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十三条 有下列情形之一,以非法占有为目的,**银行或者其他金...
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2024-06-17 06:04:02
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提问者: 未知
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