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百慕大,开曼,维尔京属于什么类型的离岸金融中心?其快速发展带来的负面作用有哪些?
百慕大,开曼,维尔京属于什么类型的离岸金融中心?其快速发展带来的负面作用有哪些?
2024-06-18 22:01:32
提问者: 负债人
1个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-18 22:01:32
最佳回答
根据业务经营和管理,离岸金融中心可以分为三种类型:内外混合型、内外分离型和避税港型。避税港型离岸金融中心拥有大批注册金融机构和公司,这些公司通常被称作离岸公司或国际商业公司,但这些机构通常并不在这里设立实体,实际业务都在母国进行,只是通过注册的机构在账簿上进行境内和境外交易,以求享受该地区的税收优惠,其典型为**地区的英属维尔京群岛、巴哈马、开曼群岛、百慕大,南太平洋上的瑙鲁、萨摩亚,英吉利海峡上的海峡群岛以及地中海上的塞浦路斯。负面影响:
首先,它给予国际游资逃避监管以及操纵资本流动的机会。现代机构投资者通常要接受严密的监管。以美国的共同基金为例,它必须向美国证券交易委员会登记注册,在组织结构和经营的所有方面几乎都要接受严格的监管,包括可投资证券的类别、比重等。相反,对冲基金大部分在离岸金融中心注册,无需接受上述监管要求,并可以在大多数市场参与者不知情的情况下奉行极为激进乃至不无操纵市场色彩的投资策略,而它们的这些策略在20世纪90年代的历次大的金融危机中都发挥了重大作用。其次,为**、资本外逃和洗钱犯罪创造了机会。资本外逃是世界性问题,在发展**家和经济转轨**尤其突出。当今15个重债发展**家中,有9个曾经出现大规模资本外逃。20世纪90年代以来,**和**东欧转轨经济体的资本外逃问题也极为引人注目,以至于出现了这种说法:“俄罗斯惟一的资本形成发生在塞浦路斯的银行账户上。这些外逃资本,就有相当一部分流入离岸金融中心。乌克兰前**拉扎连科在任期间,利用职权从俄罗斯低价购买石油,然后在乌克兰市场上高价出售牟利,所得非法收益中相当一部分流向离岸金融中心。1999年8月,瑞士调查人员在日内瓦某家银行发现拉扎连科1996年设立的私人账户,该年流动在这些账户上的资金总额有7200万美元,其中约4400万美元流向**地区的银行。尤科斯、秋明石油、西伯利亚石油公司等在私有化浪潮中涌现的俄罗斯巨型企业集团,其法定注册地均不在俄罗斯国内,而是选在塞浦路斯、直布罗陀、英属维尔京群岛等避税港型离岸金融中心。在这些莫斯科力量不及的地方,正在忙于化公为私的人可以合法洗钱,已经化公为私者则可以大幅度避税。离岸金融中心在协助**、资本外逃和洗钱犯罪中的作用引起了国际社会的强烈反感。2000年6月21日,反洗钱国际组织“金融行动特别工作组”(financial action task force)宣布了与打击洗钱活动合作不力的**和地区名单,巴哈马、开曼群岛、库克群岛、多米尼加、列支敦士登、马绍尔群岛、瑙鲁、纽埃、巴拿马、圣基茨和尼维斯、圣文森特等离岸金融中心名列其中。
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2024-06-18 17:20:05
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比较正统的说法大致是:【金融资产】货币资金,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(一般指交易性金融资产等),贷款和应收款项,可供出售金融资产,持有至到期投资,长期股权投资。反正是和钱有关的。【金融负债】短期借款,应付债券,应付**,长期借款等。
离岸金融业务的主要类型
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2024-06-18 00:48:13
提问者: 未知
巴哈马型只有记账而没有实质性业务的离岸金融中心﹐又称“**型”离岸市场﹐这类市场实际上是“**港”。由于在某些**或地区开展金融业务可以逃避银行利润税及营业税等﹐同时在这些地方开办分行的成本与费用也远较伦敦低﹐所以离岸金融市场纷纷在这些地方开辟。拿骚﹑开曼群岛和巴林等地皆属此类。离岸金融业务的发展和离岸金融市场的迅速扩张﹐促进了国际性银行的发展和国际信贷﹑国际融资的增长﹐但由于离岸存款不受各国国内...
世界离岸金融中心有哪些?
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2024-06-18 15:40:48
提问者: 未知
目前比较著名的离岸金融中心有英属维尔京群岛、开曼群岛、马恩岛、巴哈马群岛、百慕大群岛、西萨摩亚、安圭拉群岛等等。
何谓“离岸金融中心”?
10
回答
2024-06-18 02:25:59
提问者: 未知
离岸金融中心有几种类型。通俗地说就是在一国的国土上设立的外汇交易场所,但是这个外汇交易场所并不受该国法律约束,在经济上相当于“非国土”。这样就带来了很多的便利,如**等,这也是离岸金融市场发展的原因。
什么是离岸金融中心
4
回答
2024-06-18 02:56:31
提问者: 未知
离岸金融中心以欧洲美元市场为例,它是一种非常典型的离岸金融中心,它是一种自由交易、不受管制之自由的国际金融市场。离岸金融业务是属于批发性银行业务,存贷款金额大,交易对象通常是银行及跨国公司,其业务通常为引进外来资金,再将资金贷给外国。个人投资者也可以通过机构进行投资。
金融业的全面对外开放对我国商业银行的发展有什么影响?(速 速 速)
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2024-06-18 01:49:47
提问者: 未知
我觉得影响主要还是体现在管理机制、服务意识、以及增值服务方面。毕竟现在外来的金融机构还不能主宰国内金融市场,其管理**和营销手段和我国法律是否能配合?稳妥的方式就是套用国内现有的**,虽然**差不多,但是效率、服务意识、增值服务、管理水平这些软实力,对我国商业银行会造成冲击。
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提问者: 未知
发展就是硬道理,作用就是促进发展!
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2024-06-18 23:21:28
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