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金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利
金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利
2024-06-15 07:47:33
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-15 07:47:33
最佳回答
**人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应法律责任。调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
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.金融机构应当履行哪些反洗钱义务(多选)
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回答
2024-06-15 16:13:18
提问者: 未知
选择abcd.(即全选。理由如下:根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。(1)对要求建立业务...
金融机构应履行哪些反洗钱义务
8
回答
2024-06-15 10:29:31
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构应当履行下列反洗钱义务:一、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。二、应当按照规定建立客户身份识别制度。在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进...
金融机构应履行哪些反洗钱义务
4
回答
2024-06-15 01:35:11
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融...
金融机构应履行哪些反洗钱义务
10
回答
2024-06-15 21:40:45
提问者: 未知
金融机构应履行反洗钱的义务包括:(1)金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责;(2)金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作;(3)金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度;(4)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度;(5)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度;金融机构应当按照反洗钱预防、监...
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些?
3
回答
2024-06-15 19:35:43
提问者: 未知
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求如下:各公司应当依据《反洗钱法》及相关监管规定,根据公司业务特点和国际通行做法,积极着手研究建立客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等方面的内部操作规程,建立健全反洗钱内部控制制度,并于2007年4月30日前报****备案。对于有分支机构的公司,通知要求总公司指导各级分支机构履行各项反洗钱义务,对于大额交易和可疑交易,分支机构应直接报送总...
金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控
1
回答
2024-06-15 13:36:31
提问者: 未知
按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?a.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度b.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作c.制定反洗钱内部操作规程和控制措施d.对工作人员进行反洗钱培训e.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责答案:abc
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些
6
回答
2024-06-15 11:21:26
提问者: 未知
反洗钱内控制度必须结合业务、反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理。金融机构反洗钱内控制是**有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗钱的内部制度。根据2006年10月**常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》,**有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符...
金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利
3
回答
2024-06-15 04:00:06
提问者: 未知
**人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应法律责任。调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
哪些机构有权对金融机构进行反洗钱调查活动
8
回答
2024-06-15 04:26:47
提问者: 未知
展开全部《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》规定:**人民银行或其省一级分支机构有权对金融机构进行反洗钱调查。包括:**人民银行总行、各大区分行、上海总部、各省会城市中心支行和副省级城市中心支行。地市中心支行和县市支行无权对金融机构进行反洗钱调查。当然地市中心支行在上级行授权下也可对金融机构进行反洗钱调查。
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况,应采取哪些措施
1
回答
2024-06-15 15:35:51
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
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