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金融企业老板要求员工**走账,出于什么目的?办还是不办?两者后果是什么?
金融企业老板要求员工**走账,出于什么目的?办还是不办?两者后果是什么?
2024-06-18 21:27:04
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-18 21:27:04
最佳回答
这里的**走账可能是两种情况,具体是哪一和情况才决定是不是需要办理。第一种情况:如果这里的走账是只老板要求你办理银行发放工资和绩效收益走账,那么就是正常的,应该要办理。现在很多金融企业都是通过**代发工资和绩效,有的要求一张**发放工资和绩效,有的要求办理两张**,一张**发放工资,另一张用于发放绩效。如果是这样的情况,那么就是正常的。第二种情况:如果金融企业的老板是要求员工**为公司走账使用,那么就最好不要办理。如果老板要求员工**仅仅是为了走流水,那么本身还没有什么太大的问题,但是,一些金融企业特别是互联网金融**要求员工**可能就不仅仅是走流水那么简单,可能里面涉及到弄虚作假甚至违法犯罪,那么你的**可能就会成为犯罪的渠道和方式。一是收取违法收益或者利益。一些金融企业特别是互联网金融**在贷款时会收取额外的费用甚至**,而这些额外的费用和高利是没有通过正常的途径收取的,而是以个人**的方式收取的,那么,你的**可能就会成为收取违法收益的工具。二是进行行贿受贿转账之用。有的金融企业在经营管理过程中会出于各种目的进行行贿或者受贿违法活动,由于行贿受贿手段更加隐蔽,所以不能用行贿者或者受贿者自己的名字,这样就会通过第三人的**作为媒介把行贿的钱打到收款人的账号之上;同样的道理是受贿也可能会通过第三方的**受贿。那么,你的**可能就会成为行贿受贿的犯罪工具。三是被利用**收钱之用。近几年来,各种**已经成为来打的重点,而有一些所谓的金融企业,特别是一些网络金融**可能会参与一些有**嫌疑的业务,并有可能为犯罪分子提供结算服务,而在所有的**环节中最重要的是收钱环节,所以你的**可能会成为**犯收钱的工具。四是可能会用于洗钱。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域,但是所有的洗钱活动的核心环节是**的资金转移,有的洗钱人员通过多个**分散隐蔽洗钱行为,为反洗钱设置了障碍,有的钱来路不明通过**之间的资金转移洗白;有的通过几个**资金转移实现脏款转移。五是通过你的**实现收入的转移,比如公司的钱通过你的钱转账变成一些人的个人收入,那么你站起来可能要承担****的责任。因此,不建议**提供给公司使用,以免为自己招来更大的麻烦。
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2024-06-18 19:04:52
提问者: 未知
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浦发银行轻松理财卡金卡怎么办啊?有办过的吗?是不5万就可以?以后资产不够五万是不是要取消金卡资格?
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2024-06-18 12:31:28
提问者: 未知
直接存5万即可
理财通取出后,**没到账怎么办??
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回答
2024-06-18 13:03:20
提问者: 未知
你好楼主,理财通取出后,**没到账,这个操作是有时间限制的,操作方式不同到账时间不同,浦发银行最快2小时到账的啊。如果是手机转账的话,即时到账;如果是电脑转账的话,24小时就可以到账;单笔5万元,提交后的下一个工作日内24点前到账。工作日是不包括国定节假日、双休日,到账时间顺延。
请问办理民生银行的理财卡(就是跨行取款不要手续费的)有什么要求吗~?
6
回答
2024-06-18 18:33:22
提问者: 未知
民生银行**的普通卡每自然月(1-31日)前3笔同城跨行atm取款免费,从第4笔开始收取每笔2元的手续费。(贵宾卡、银证理财卡、薪资卡、首汽卡免费)贵宾卡需要银行资产达到限额。薪资卡需要公司财务办理。银证卡需要第三方存管在民生银行。
**是不是办理了理财,卡里的钱就会被转走
4
回答
2024-06-18 16:31:31
提问者: 未知
只要你的密码别人不知道,你钱转走也会收到信息的呀个人不觉得办理了理财,卡里的钱会被转走
兴业**(理财卡)能不能当作**用?还是得再办一张?办一张要收办卡费吗?
6
回答
2024-06-18 15:12:53
提问者: 未知
兴业**理财卡是多币种、多账户卡,可当作**用
办理中信银行理财宝办金卡要什么手续、
5
回答
2024-06-18 11:58:51
提问者: 未知
存款5万元以上(含5万),本人带**到柜台,不是当时拿到卡,要为你定制,上面刻上你名字拼音,大概3-7天后来拿
新办的兴业银行理财卡在取款机上是不是什么都查不了?
5
回答
2024-06-18 19:49:28
提问者: 未知
可以查余额的,但是查不到理财,死期存款,我是做银行理财的,一个月收益2%!望采纳
**理财通提现到工商**不到账怎么办
6
回答
2024-06-18 06:11:21
提问者: 未知
不是不到账,他很慢,不像支付宝那么快。正常说是24小时,但我的多次经验一般都是4个小时左右到,祝你愉快,满意请采纳哦
马上金融过两天还款,一千四,我发工资要下个月,怎么办,找朋友跟家人是借不到的,还有什么办法吗,
2
回答
2024-06-18 06:46:48
提问者: 未知
**吧
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