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金融机构应当对以下哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测
金融机构应当对以下哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测
2024-09-22 08:51:55
提问者: 负债人
1个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-09-22 08:51:55
最佳回答
金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向**反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地**人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。(一)****发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。(二)联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。(三)**人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查,并按前款规定提交可疑交易报告。法律、行政法规、规章对上述名单的监控另有规定的,从其规定。
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2024-09-22 14:40:32
提问者: 未知
绝对是谣言!
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2024-09-22 03:52:19
提问者: 未知
1、**人民银行及其分支机发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。2、**人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。3、**机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告4、本机构资产规模、地域分布、业务特点、客户群体交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论。请采纳,全是一个一个字打出来的。
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法所称的恐怖融资包括哪些行为
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回答
2024-09-22 07:45:10
提问者: 未知
本办法所称的恐怖融资是指下列行为:(一)**织、**子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(二)以资金或者其他形式财产协助**织、**子以及**、恐怖活动犯罪。(三)为**和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(四)为**织、**子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
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2024-09-22 17:35:07
提问者: 未知
个人申请冻结?还是**依据判决、裁定冻结?我就当**阶段回答了。**可在诉讼阶段前、中期,强制执行期间对银行账户进行冻结,**应当出具民事裁定书以及冻结单(手续性文件)。银行需要审查民事裁定书,**人员**、执行公务证,以及冻结单。同时要核对要冻结的账户信息。
请具体一点嘛,金融专业是热门嘛?要是不打算出国来,在国内混呢,应该没那么恐怖吧。
6
回答
2024-09-22 05:20:34
提问者: 未知
金融专业当然是热门。在国内的话,金融专业也是泛滥的要命,不过会比较有机会进入证券公司或者银行等,待遇一般都不会差。(当然,你应该要有比较好的大学文凭才能进入那些最好的公司和银行)
金融机构从业人员三严三实民生活会
10
回答
2024-09-22 04:55:38
提问者: 未知
今天我们从“三严三实”的角度来分析一下吹嘘了好长时间的翻拍电影《智取威虎山》。怎么给我的感觉是tcl公司的产品—太差了!且不说影片的主题远离原著差之十万八千里,就是能拙劣的场景恐怕让座山雕本人都会大呼冤枉!暂且撇开真实的威虎山(地图上标的是“威虎岭”)不过是几个小山包、真实的威虎厅不过是一个半地下的地窖不谈,稍微有点头脑和常识的人们都不会相信,在没有起重机、没有焊机的山上,怎么可能盖起来那么多层、...
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