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《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十七条有哪些
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第十七条有哪些
2024-06-03 05:32:01
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-03 05:32:01
最佳回答
大额交易报告是客户通过在境内金融机构开立的账户或者**所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者**银行报告;客户通过境外**所发生的大额交易,由收单行报告;客户不通过账户或者**发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
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按照金融机构大额和可疑交易报告管理办法规定 以下哪些说法是正确的
1
回答
2024-06-03 01:14:01
提问者: 未知
大额交易报告是客户通过在境内金融开立的账户或者所发生的大额交易,由开立账户的金融或者**银行报告;客户通过境外所发生的大额交易,由收单行报告;客户不通过账户或者发生的大额交易,由办理业务的金融报告
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列哪个机构不具有直接处罚权
2
回答
2024-06-03 14:37:31
提问者: 未知
应该选d,因为银监会不负责反洗钱工作,当然也没有处罚权。
《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》中明确了由银行金融机构报告的可疑交易或者行为有几项?
9
回答
2024-06-03 09:25:58
提问者: 未知
18项吧第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人...
金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些
7
回答
2024-06-03 22:14:13
提问者: 未知
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易的内容如下:第五条 金融机构应当报告下列大额交易:(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币2...
金融机构应在大额交易发生多长时间内报送大额交易报告
7
回答
2024-06-03 12:21:44
提问者: 未知
金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向**反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向**反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由**人民银行另行确定。
金融市场中的交易所加盟机构和交易所代理机构是做什么的?
7
回答
2024-06-03 11:15:20
提问者: 未知
加盟是指参加某一团体戓组织。可拓展到商业领域,指商业品牌的代理加盟。加盟和代理就是用交易所的名号做交易所的业务,一般就是帮助客户开户,代理交易所在某一片区的业务或发展下级代理商和加盟商
哪种交易,银行金融机构右不报告
6
回答
2024-06-03 03:46:49
提问者: 未知
下列哪种交易,银行业金融机构可以不报告(d)。a.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符b.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金c.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保d.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告提前
5
回答
2024-06-03 21:07:22
提问者: 未知
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期...
金融机构的可疑交易分析意见应关注并清晰描述哪些内容
7
回答
2024-06-03 05:12:51
提问者: 未知
展开全部重点描述”发现过程、可疑账户开户情况、可疑交易情况、可疑点分析和初步判断意见“,还需复印和描述可疑交易原始凭证资料,同时打印明细账单并加盖公章
金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些
10
回答
2024-06-03 05:12:51
提问者: 未知
展开全部(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者...
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