信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-11-27 23:45:51
提问者: 负债人
《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》中明确了由银行金融机构报告的可疑交易或者行为有几项？
4回答
2024-11-27 12:50:46
提问者: 未知
18项吧第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。（三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人...金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法的罚则5回答2024-11-27 20:22:52提问者: 未知第三十八条 金融机构的衍生产品交易人员违反本办法及所在机构的有关规定进行违规操作，造成本机构或者客户重大经济损失的，该金融机构应对直接负责的高级管理人员及其他直接负责该项业务的主管人员和直接责任人员给予记过直至开除的纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。第三十九条 金融机构未经批准擅自开办衍生产品交易业务，由**银行业监督管理委员会依据《金融违法行为处罚办法》的规定实施处罚。第四十条...金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法的《办法》（全文）2回答2024-11-27 22:03:41提问者: 未知展开全部（2007年6月21日发布 **人民银行、银监会、**、**令[2007]第2号）[2-3]第一章 总则第一条 为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用...金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法的委员会令7回答2024-11-27 17:05:24提问者: 未知**银行业监督管理委员会决定对《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》作如下修改：一、第五条第二款修改为：“获得开办衍生产品交易业务资格的金融机构，应从事与其自身风险管理能力相适应的业务活动。金融机构从事国内首次推出的复杂的衍生产品交易业务前，应将相关材料报送监管部门，并书面咨询监管部门的意见。二、第七条第一款第（六）项修改为：“外国银行分行申请开办衍生产品交易业务”第七条第二款修改为：“外国银行...金融机构对于选项中哪些情况需要提交可以交易报告2回答2024-11-27 18:06:13提问者: 未知第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。（三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期...哪种交易，银行金融机构右不报告5回答2024-11-27 16:15:43提问者: 未知下列哪种交易，银行业金融机构可以不报告（d）。a.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符b.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金c.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保d.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换金融机构对于选项中的哪些情况需要提交可疑交易报告9回答2024-11-27 10:40:43提问者: 未知最典型的就是大额款项频繁进出，其他的就是久悬不动的账户突然启动，且有大额资金进出。详细见：http://zhidao.baidu.com/question/**4.html金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告与来自4回答2024-11-27 12:50:19提问者: 未知第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。（三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期...哪些大额交易由保险业金融机构负责报告？5回答2024-11-27 12:40:21提问者: 未知第十三条保险公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释。（二）频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。（三）对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注，而不关注保险产品的保障功能和投资收益。（四）犹豫期退保时称大额**丢失的，或者同一投保人短期内多次退保遗失**总额达到大额的。（五）发现所获得的有关投保人、被保险人和...金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些9回答2024-11-27 02:28:06提问者: 未知展开全部(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者...九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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