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银行业金融机构案防应该具备哪些
银行业金融机构案防应该具备哪些
2024-06-06 14:57:15
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-06 14:57:15
最佳回答
展开全部(一)审议批准案防工作总体政策,推动案防管理体系建设;(二)明确高级管理层有关案防职责及权限,确保高级管理层采取必要措施有效监测、预警和处置案件风险;(三)提出案防工作整体要求,审议案防工作报告;(四)考核评估本机构案防工作有效性;(五)确保内审稽核对案防工作进行有效审查和监督。未设董事会的银行业金融机构,应当由经营决策机构履行董事会的有关案防工作职责。
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非银行业金融机构都有哪些呢?
7
回答
2024-06-06 01:17:16
提问者: 未知
非银行业金融机构有,信托,资产证券化,中小企业私募债,金融租赁,商业保理,金融仓储等等。
做一个金融行业的现货业务员,应该具备哪些专业知识
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回答
2024-06-06 21:12:13
提问者: 未知
做市场和做技术不一样。你需要对当前的国内外金融市场产品有大致的了解,可以清晰说出相互对比之间的优劣势。国内互联网金融正火,哪些产品正热,也要有数。这样你才能去引导投资者们。你的公司没给你培训就考核?
做金融行业应该具备什么?
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回答
2024-06-06 17:26:35
提问者: 未知
金融业属于特殊性质的行业,金融业的发展涉及社会经济的发展,涉及整个**的兴衰强弱。金融人的身份、权利和地位决定了金融人的特殊身份。对于一个**金融业的发展,金融人的素质起重要的作用。“当前我国正处于全面建设小康社会的关键时期,对外开放进入新阶段。我国金融领域面临着新情况新问题,国际金融也出现了新趋势。切实做好新形势下的金融工作,全面推进金融改革,促进金融业持续健康安全发展,对于实现国民经济又好又快...
金融专业的学生应具备哪些专业知识
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回答
2024-06-06 12:52:38
提问者: 未知
金融专科:货币银行学、经济法、基础会计学、证劵投资学、商业银行业务与经营、银行信贷管理学、企业会计学、财政学等。金融本科:基础会计学、管理系统中计算机应用、对外经济管理概论、管理学原理、市场营销学、财政学、货币银行学、财务管理学、银行信贷管理学、国际金融、金融市场学、银行会计学、保险学原理等。
作为金融业的文员应该具备些什么条件和知识?
8
回答
2024-06-06 19:32:26
提问者: 未知
行政文员工作涉及面较广,事务较繁琐,对完成工作的质量效率也有一定的要求。那么,行政文员应该具备的基本素质和技能要求有哪些呢?他应能独立操作计算机,熟练操作word、excel、powerpoint等办公自动化软件及internet邮件收发和处理技巧。熟练运用各类办公自动化设备。同时应具备良好的记忆力以及对时间的分配和沟通协调能力,还要有较强的保密意识。具有良好的文字组织和语言表达能力,中英文打字速...
保险业金融机构应向**人民银行提交的反洗钱监管档案包括哪些
1
回答
2024-06-06 03:46:58
提问者: 未知
根据 **公报《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》第三章 非现场监管 中第十一条 反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向**人民银行或其分支机构报告以下内容:(一)反洗钱工作的整体情况及机构概况;(二)反洗钱工作机制建立情况;(三)反洗钱法定义务履行情况;(四)反洗钱工作配合与成效情况;(五)其他反洗钱工作情况、问题及建议。金融机构有境外机构的,由其境内法人金融机构总部按年度向**人民银行或...
银行业金融机构应当设立一名()负责本机构合格及案防工作?
4
回答
2024-06-06 20:59:55
提问者: 未知
展开全部《**银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》要求,银行业金融机构应当设立一名合规总监或指定一名高级管理人员负责本机构合规及案防工作。
哪里有中小金融机构案件风险防控实务这本书
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回答
2024-06-06 20:29:18
提问者: 未知
我也在找这本书呀,而且我们单位要订几百本,联系www.chinafph.com要他们传真订单,结果一个星期都没有传,后来打电话他们干脆不接。请问还有没有其他地方有的呀
存款类金融机构发行同业存单应当具备哪些条件
9
回答
2024-06-06 06:17:30
提问者: 未知
同业存单定位是存款类金融机构在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证,是目前唯一具有存款性质的市场化利率,可为存款利率逐步市场化提供参考。
境外金融机构投资入股中资金融机构,应当具备什么条件?
10
回答
2024-06-06 01:27:20
提问者: 未知
展开全部(一)投资入股中资商业银行的,最近一年年末总资产原则上不少于100亿美元;投资入股中资城市信用社或农村信用社的,最近一年年末总资产原则上不少于10亿美元;投资入股中资非银行金融机构的,最近一年年末总资产原则上不少于10亿美元;(二)**银行业监督管理委员会认可的国际评级机构最近二年对其给出的长期信用评级为良好;(三)最近两个会计年度连续盈利;(四)商业银行资本充足率不低于8%;非银行金融机...
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