信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-11-05 20:36:56
提问者: 负债人
金融机构在反洗钱工作中应承担什么法律责任
1回答
2024-11-05 03:45:36
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括：1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融...理财公司老板跑路，最底层员工要承担什么责任6回答2024-11-05 02:52:51提问者: 未知理财公司老板跑路，最底层员工要承担的责任，根据情况不同分为两种：1、公司被定性为**或者是非法吸收公众存款等犯罪行为，那么参与过的销售财务等等员工也是有可能构成同案犯，需要受到法律的惩罚。2、公司不存在犯罪行为，仅仅是普通的民事上的破产，只要是员工没有向客户承诺以个人的名义担保还款付息，那么员工本人是不需要承担责任的。根据最高人民**、最高人民**《关于办理**刑事案件具体应用法律若干问题的解释》...虚假理财产品案，民生银行要承担责任吗9回答2024-11-05 08:56:04提问者: 未知民生银行已成立工作组,协助**部门调查,力争尽快查明事实,最大限度保护资金安全,妥善解决各方诉求,并依法承担相关责任。民生银行航天桥支行日常业务仍在正常开展。投资者可以从四个方面防范“飞单”风险。其一是上网查,银行自主发行的理财产品均有唯一编码,可在**理财网上查询。银行代销产品则可通过银行网点公示的清单查询。第二应关注购买产品的资金是否汇入银行账户,是否流入房地产、pe等领域。第三应对高额回报有...理财公司倒闭了业务员承担责任10回答2024-11-05 13:39:23提问者: 未知你好正常情况下，如果业务员只是代表公司，没有因个人利益而作出欺骗等违法行为，应该是有公司承担责任。平安保险经理人拿了我的工号上了给她自己上了理财险，我将来会不会承担责任，我现在已经不干了6回答2024-11-05 15:50:50提问者: 未知你能有什么责任呀也没有要你出一分钱。你就是个代理。她是为自己晋升或者保级帮你完成任务的。投资咨询公司代理销售的理财产品出了风险需要承担什么样的法律责任啊?2回答2024-11-05 07:40:04提问者: 未知说没有责任是**,没责任谁还敢投?建议选a2p融资租赁,风险小,然后选大**投资,e租宝1元起投,14.6%年化,注册的时候推荐人写zxm88还有大红包送他是有保理公司承担债权风险,然后租赁公司无限连带责任!证券理财人员承诺客户保本保息，如果赔了**人员需要承担什么责任？7回答2024-11-05 06:55:13提问者: 未知1：资管新规 规定，理财没有保本保息这一说法，所以他是违规的2：如果亏了，您保留好证据，可以举报**理财**的承销机构履行补充担保责任是什么意思？5回答2024-11-05 14:02:04提问者: 未知举例，我是水果商贩，你是买水果的，那么商贩就是那个担保人。一个房产证多家金融公司贷款会承担什么法律责任2回答2024-11-05 19:19:49提问者: 未知除非你该房产证的价值金额远远大于贷款总额，不如一物多押有可能构成**委托理财受托人的义务，其未尽报告义务应承担什么责任10回答2024-11-05 06:39:06提问者: 未知按照要求报告委托事项是受托人的义务之一。违反合同义务的当事人应承担违约责任，赔偿因违约所造成的损失，然而在委托理财合同没有约定违约金的情况下，受托人承担责任的范围往往很难界定。受托人未尽报告义务，侵犯了委托人的知情权，而其是否会对委托资产造成损害，则不无疑问。委托资产在受托人的管理下，只要受托人尽到谨慎管理义务，则无论其是否履行报告义务，均不会对委托资产产生实质影响，履行报告义务与委托资产损失结果...九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
扫码关注微信公众号“九子财经”，回复“计算器”即可出现网贷利息结算器。
备案号：蜀ICP备11019336号-3 Powered by 九子财经 tech. ©2021 | 版权所有
特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本网站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。