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怀疑是洗钱的金融交易应上报哪个部门备案
怀疑是洗钱的金融交易应上报哪个部门备案
2024-12-01 01:06:26
提问者: 负债人
9个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-12-01 01:06:26
最佳回答
所有的案件都可以到110报案,然后由110进行分类报至各个部门,为安全起见最好,你最好匿名
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一个会计分录的疑问。交易性金融资产的
1
回答
2024-12-01 07:05:01
提问者: 未知
意思是出售时交易性金融资产为150,而只卖了130,损失的20是要记入投资收益的。其实从购买到出售分录应为:09.1月 借:交易性金融资产—成本 100 贷:银行存款 10009.12月 借:交易性金融资产—公允价值变动 50 贷:公允价值变动损益 5010年出售 借:银行存款 130投资收益 20贷:交易性金融资产—成本 100公允价值变动 50借:公允价值变动损益 50贷:投资收益 50
一个关于交易性金融资产分录的疑问
9
回答
2024-12-01 19:21:10
提问者: 未知
支付的价款中含到期未领取的债券利息40万,应作为“应收利息”单独列示,那么单独列示后,交易性金融资产的成本就应该以支付的价款(2100万)减去应收而未收的利息(40万)之后所得出的余额,作为该投资成本的入账价值
金融分析报告由企业哪个部门 汇报
7
回答
2024-12-01 07:03:20
提问者: 未知
写行业研究报告的目的 写行业研究报告的目的和切入点:1 全面了解行业信息,并重新整合信息。2 归纳总结出此行业在经济结构中的位置,结构特点,结构功能性,重要性也就是可替代性,以及成长性。3 分析行业发展的阶段性成果产生的原因和历史.
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告
3
回答
2024-12-01 15:17:48
提问者: 未知
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期...
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况,应釆取什么多选题
1
回答
2024-12-01 15:48:06
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况,应采取什么措施
9
回答
2024-12-01 10:21:51
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
金融机构反洗钱部门可以承担内部审计监督吗?
4
回答
2024-12-01 22:55:16
提问者: 未知
不可以。反洗钱合规管理部门的工作受内部审计部门的评价,而不能取代内审职责。内部审计监督的内容和职权一、监督内容(一)维护国有资产的完整和安全。(二)维护本单位合法权益。(三)监督单位内部控制制度的建立、健全和执行。(四)监督各项资金使用的合规与合法。(五)监督帐册、报表、凭证所反映的资产、负债、所有者权益(净资产)及财务收支(或损益)等事项真实、正确、合法。(六)监督评价经济效益与效果。(七)监督...
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况 应采取哪些措施
2
回答
2024-12-01 01:48:36
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况怎么处理
6
回答
2024-12-01 07:10:22
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况 应采取什么措施
6
回答
2024-12-01 19:27:05
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
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