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贵部怎么理解《**人民银行令第3号》第十一条"金融机构发现或者有合理理
贵部怎么理解《**人民银行令第3号》第十一条"金融机构发现或者有合理理
2024-06-18 20:51:35
提问者: 负债人
1个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-18 20:51:35
最佳回答
您涉及到这个问题嘛,值得深思!你所说的这个“合理理由”是**人民银行《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》(**人民银行令[2016]第3号)第十一条当中规定提交可疑交易报告的一个“构成要件”。这个“构成要件”的意思应该是,金融机构已经收到举报,或者有反洗钱人员提供情报确认客户的大额交易可疑,或者金融机构根据客户大额交易的日交易量频繁异常等情况,就可以怀疑客户的大额交易“可疑”,那么,金融机构“不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告”。
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**人民银行针对我国的非金融机构的第三方支付服务有什么规范
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2024-06-18 19:46:37
提问者: 未知
**人民银行针对我国的非金融机构的第三方支付服务有明文规范。随着网络应用的不断发展与成熟,电子商务产业已进入高速发展阶段,第三方支付业务更是快速发展。保持其独有的高速发展态势。目前第三方支付业务已经涵盖网络交易**及网络交易服务**提供支付服务、水电费、宽带、移动手机代缴服务等众多公共事业缴费领域、房产交易领域等。而随着合作领域的不断拓宽,通过第三方支付来进行**、洗钱,参与境外**博等违法犯罪活...
**人民银行是不是金融机构?
7
回答
2024-06-18 05:27:31
提问者: 未知
金融机构,是指专门从事货币信用活动的中介组织。我国的金融机构,按地位和功能可分为四大类:第一类,中央银行,即**人民银行。第二类,银行。包括政策性银行、商业银行,村镇银行。第三类,非银行金融机构。主要包括国有及股份制的保险公司,城市信用合作社,证券公司(投资银行),财务公司等。第四类,在境内开办的外资、侨资、中外合资金融机构。以上各种金融机构相互补充,构成了一个完整的金融机构体系。
民生银行 机构金融部
6
回答
2024-06-18 21:00:06
提问者: 未知
应该是和我们行公司金融部一样吧。对公方向吧求采纳为满意回答。
**人民银行是不是金融机构?
4
回答
2024-06-18 17:24:21
提问者: 未知
**人民银行是金融机构**人民银行是中华人民共和国的中央银行,是在**领导下制定和实施货币政策、对金融业实施监督管理的宏观调控部门。**人民银行是1948年12月1日在华北银行、北海银行、西北农民银行的基础上合并组成的。1983年9月,**决定**人民银行专门行使**中央银行职能。1995年3月18日,第八届**第三次会议通过了《中华人民共和国**人民银行法》,至此,**人民银行作为中央银行以法律...
中华人民共和国银行业金融机构的外资银行
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回答
2024-06-18 19:20:37
提问者: 未知
荷兰银行(**)有限公司 企业银行(**)有限公司 宁波国际银行 东方汇理银行(**)有限公司 中信嘉华银行(**)有限公司 外换银行(**)有限公司 摩根大通银行(**)有限公司 友利银行(**)有限公司 韩亚银行(**)有限公司 德意志银行(**)有限公司 新韩银行(**)有限公司 法国兴业银行(**)有限公司 蒙特利尔银行(**)有限公司 瑞士银行(**)有限公司 国民银行(**)有限公司 ...
**人民银行是不是金融机构?
4
回答
2024-06-18 05:27:31
提问者: 未知
**人民银行是金融机构**人民银行是中华人民共和国的中央银行,是在**领导下制定和实施货币政策、对金融业实施监督管理的宏观调控部门。**人民银行是1948年12月1日在华北银行、北海银行、西北农民银行的基础上合并组成的。1983年9月,**决定**人民银行专门行使**中央银行职能。1995年3月18日,第八届**第三次会议通过了《中华人民共和国**人民银行法》,至此,**人民银行作为中央银行以法律...
按**新36条,个人怎么参股或者办金融机构?
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2024-06-18 04:27:04
提问者: 未知
所谓的参股金融机构,你去买那些商业银行的股票,就是一种参股形式了吧.至于说自己办理,肯定是到当地的**部门咨询啦.特别是银监会,**,**去咨询吧.门槛肯定很高的.
国内的第三方理财立构合法么?第三方理财公司和普通的民间借贷公司有什么不一样?
9
回答
2024-06-18 03:56:14
提问者: 未知
目前真个行业正处于混乱整顿期.第三方理财公司和普通的民间借贷公司不同的是,一方侧重于投资理财,一方侧重于借贷款.在业务上两者可有交集.
银行的理财产品是跟第三方机构合作的吗
5
回答
2024-06-18 02:17:35
提问者: 未知
银行的理财产品五花八门,种类繁多,得看具体情况。按照标准的解释,应该是商业银行在对潜在目标客户群分析研究的基础上,针对特定目标客户群开发设计并销售的资金投资和管理计划。在理财产品这种投资方式中,银行只是接受客户的授权管理资金,投资收益与风险由客户或客户与银行按照约定方式双方承担。
第三方理财机构跟客户是怎么合作的?
5
回答
2024-06-18 13:31:41
提问者: 未知
主要就是通过签订协议,代客户理财,承诺一定的年收益率,然后从中收取服务费这样吧。
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