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灏天金融异常交易？是怎么判定的？

  • 2024-11-28 01:47:39
  • 提问者: 负债人
2个回答
#热议#信用卡申请个性化分期服务？
匿名 2024-11-28 01:47:39
最佳回答
你 应 该 是 操 作 上 有 问 题，一 般 判 定 依 据 如 下 1.异 常 交 易 户 口 往 往 在 1-3 分 钟 内 进 行 开 仓 平 仓 活 动。2.客 户 直 接 或 间 接 使 用 任 何 非 本 公 司 发 布 的 计 算 机 外 挂 软 件 或 损 害 性 的 工 具。3.客 户 使 用 同 一 账 户 并 同 时 利 用 多 台 计 算 机 终 端 机 进 行 交 易 行 为，意 图 以“密 集 式 交 易”手 段 令 市 场 造 成 巨 大 成 交 额 的 误 导 信 息。4.其 中 3 0%或 以 上 的 交 易 皆 少 于 1-3 分 钟 内 完 成 的。5.交 易 数 量 变 异 甚 大，如 瞬 间 由 0.1 至 0.5 手 转 变 为 5 至 1 0 手 交 易。

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