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金融行动特别工作组哪一年没有对反洗钱进行修改
金融行动特别工作组哪一年没有对反洗钱进行修改
2024-12-01 01:47:55
提问者: 负债人
1个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-12-01 01:47:55
最佳回答
反洗钱金融行动特别工作组(financial action task force on money laundering-fatf)是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的**间国际组织,是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。其成员国遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议(简称 fatf 40+9项建议),是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。截至2005年2月,该组织已拥有33个成员以及20多名观察员。2005年1月,反洗钱金融行动特别工作组第16任轮值** jean-lou** fort 先生致函**人民银行**行长,邀请**成为 fatf 观察员。同年2月,由人民银行、最高人民**、最高人民**、**、**部等部门组成的****代表团首次参加了在巴黎召开的反洗钱金融行动特别工作组全体会议。2006年11月,金融行动特别工作组对照 fatf+9项建议最新标准对**的反洗钱/反恐融资工作进行了全面现场评估。2007年当地时间6月28日,在法国召开的金融行动特别工作组全体会议以协商一致方式同意**成为该组织正式成员。欧亚反洗钱与反恐融资小组(eag)是金融行动特别工作组确认的7个地区性反洗钱与反恐融资国际组织之一,于2004年10月在莫斯科成立,是目前世界上覆盖面积最大、涉及人口最多的地区性反洗钱和反恐融资国际组织,包括俄罗斯、**、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、白俄罗斯6个成员国,以及意、法、英、美、日、德等国和金融行动特别工作组、世界银行、国际货币基金组织、上海合作组织、国际**组织等19个观察员。2005年12月乌兹别克斯坦被接纳为 eag 第7个正式成员。2007年12月,印度、土库曼斯坦和波兰被接纳为 eag 的观察员。
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根据《反洗钱法》,金融机构应履行的反洗钱主要义务如下:1、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。2、应当按照规定建立客户身份识别制度。3、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。4、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
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