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金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括
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2024-06-02 16:16:05
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-02 16:16:05
最佳回答
**人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应法律责任。调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
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金融机构应履行哪些反洗钱义务
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2024-06-02 19:18:42
提问者: 未知
金融机构应履行反洗钱的义务包括:(1)金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责;(2)金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作;(3)金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度;(4)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度;(5)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度;金融机构应当按照反洗钱预防、监...
反洗钱法律法规要求金融机构应尽哪些反洗钱义务
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回答
2024-06-02 05:01:15
提问者: 未知
答:根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性...
请问《金融机构反洗钱规定》的全文?
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回答
2024-06-02 17:28:03
提问者: 未知
**1月13日电 **央行今天发布了《金融机构反洗钱规定》,自2003年3月1日起正式施行。规定称,在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构,包括政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司和外资金融机构等均不得将**犯罪、**性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、**犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上...
如何创建农村金融机构反洗钱新**
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2024-06-02 06:35:43
提问者: 未知
农村金融机构反洗钱经验主要有以下几点:抓住契机,多措并举,反洗钱**全面革新(一)优化架构,为反洗钱**变革提供保障。分支机构层面,按照“一把手总负责、财务总监亲自管、职能部门牵头抓、业务部门具体推、柜员和客户经理人人做”原则层层落实主体责任,举全行之力、集全员智慧推动反洗钱工作的深化发展。(二)依托中心,反洗钱运作集中化、专业化。中心按照数据管理、信息管理和检查辅导的不同职能模块划分科室,在各个...
金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作
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回答
2024-06-02 05:04:38
提问者: 未知
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
金融机构应尽哪些反洗钱义务
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回答
2024-06-02 01:31:15
提问者: 未知
1:核实客户的**信息2:要求客户对财产合法性做出承诺说明3:通过合同存续关系过程中的回访核实,防止金融风险!
反洗钱是金融机构的()
5
回答
2024-06-02 00:32:58
提问者: 未知
反洗钱是金融机构的义务
对金融机构反洗钱内部控制的建设和运行进行监督包括哪些
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2024-06-02 05:09:13
提问者: 未知
反洗钱内部控制制度其内容包括,金融机构按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度。例如,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。反洗钱内部控制的目的:1、保证**反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行 2、确保将洗钱风险控 制在规定的范围之内.3、确保...
人民银行反洗钱部门对金融机构开展风险评估需要多少人
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2024-06-02 22:20:46
提问者: 未知
**人民银行及其分支机构可以要求被评估机构提供必要的资料数据,也可以现场采集满足评估需要的必要信息。在开展现场评估时,**人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于2 人,并出示《反洗钱监管通知书》及合法证件。答案是2人。
反洗钱工作与金融机构经营发展目标是一致的吗
1
回答
2024-06-02 00:33:00
提问者: 未知
从金融机构防范洗钱和恐怖融资风险对单位造成的影响来看,认真做好反洗钱工作与单位经营发展目标是一致的。同时,反洗钱工作是《反洗钱法》赋予金融机构的一项义务,金融机构必须履行,否则就会因违法而被行政处罚,对本单位形象会有影响,所以说,不认真做好反洗钱工作,反而会影响发展目标的实现。
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