信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-11-27 19:57:43
提问者: 负债人
《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》中明确了由银行金融机构报告的可疑交易或者行为有几项？
8回答
2024-11-27 05:14:55
提问者: 未知
18项吧第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。（三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人...我国监管商业银行的金融监管机构是哪个部门？4回答2024-11-27 13:50:36提问者: 未知**银行业监督管理委员会银行业金融机构应当尊重银行业消费者的知情权和什么履行告知义务5回答2024-11-27 11:48:12提问者: 未知银行业金融应当遵循依法合规和内部自律原则，构建落实银行业消费者 权益保护工作的体制机制，履行保护银行业消费者合法权益的义务。金融机构对于以下哪些情形应进行报告8回答2024-11-27 01:30:40提问者: 未知a.怀疑客户为**织、**子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。b.怀疑客户为**织、**子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。c.怀疑客户为**织、**子保存、管理、动作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。d.怀疑客户或者其交易对手是**织、**子以及从事恐怖融资活动人员的。金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易6回答2024-11-27 03:29:13提问者: 未知根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条，“金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。（三）自然人...不受银监会监管的是哪个金融机构？a.**境内的外资银行 b政策性银行 c**人民银行2回答2024-11-27 12:33:28提问者: 未知c **人民银行农商银行的前身是农信社还是其他商业银行？或者是一种新型的金融机构？3回答2024-11-27 05:46:07提问者: 未知农商行的前身就是农村信用合作社，包括城信社与农信社，符合监管条件的农信社才能申请改制为农合行，农商行。银监会要求商业银行在从事理财业务中的"四银监会要求商业银行在从事理财业务中的"四个禁止"是什么? 个禁止10回答2024-11-27 18:07:45提问者: 未知银监会颁布《商业银行个人理财业务管理暂行办法》和《商业银行个人理财业务风险管理指引》可以概括为“一个原则、两项制度、三点要求、四个禁止、五个注意”。一个原则：即商业银行应按照符合客户利益和风险承受能力的原则，审慎尽责地开展个人理财业务。这是体现在《办法》和《指引》中的一条主线。两项制度：就是商业银行开展理财业务，必须针对业务特点制定相应的风险管理制度和内部控制制度。三点要求：一是要求理财业务成本可...征信报告中的uc sg是指那家银行或金融机构3回答2024-11-27 12:48:05提问者: 未知这个每个银行打出来的征信报告，显示的代码都不一样。最好的办法是自己通过人民银行，查询征信报告，可以看到真实的机构。你可以 征信中心，在网络上查询征信，出来的征信报告时可以显示具体机构的。希望能够帮到你，望采纳！**人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的哪些行为进行检查监督？8回答2024-11-27 11:34:51提问者: 未知根据《**人民银行法》第三十二条，“**人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列行为进行检查监督：（一）执行有关存款准备金管理规定的行为；（二）与**人民银行特种贷款有关的行为；（三）执行有关人民币管理规定的行为；（四）执行有关银行间同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为；（五）执行有关外汇管理规定的行为；（六）执行有关黄金管理规定的行为；（七）代理**人民银行经理国库的行为；（八）执行...九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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