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金融中心特别工作组对一国反洗钱状况进行有效性评估的作用包括哪些
金融中心特别工作组对一国反洗钱状况进行有效性评估的作用包括哪些
2024-06-06 03:06:07
提问者: 负债人
10个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-06 03:06:07
最佳回答
作为目前最为有效的反洗钱国际组织,fatf自成立以来,取得了一系列令人瞩目的成果。主要体现在以下三个方面:
(1)制定《反洗钱40条建议》以及《反洗钱40条建议审查意见》
《反洗钱40条建议》被各个**作为制定本国反洗钱法律体系的基础,而《反洗钱40条建议审查意见》则为各国遵循《反洗钱40条建议》提供了指南。(2)《打击恐怖融资8条特别建议》
本建议为在国际范围内打击**分子的洗钱提供了建议。(3)公布不合作**和地区名单(nccts)
2000年,fatf公布了不合作**和地区的25条标准,同年公布了第一批不合作**和地区名单。一旦进入不合作**和地区名单,如果不采取有效措施,该**或地区就面临着fatf的反措施,在吸引外资、**结算等方面受到限制,从而蒙受经济损失。
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为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,根据什么等有关法律、行政法规,人民
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2024-06-06 02:22:22
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第一条 为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等有关法律、行政法规,制定本规定。第二条 本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构:(一)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行;(二)证券公司、期货经纪公司、基金管理公司;(三)保险公司、保险资产管理公司;...
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人民银行对金融机构反洗钱监管的方式主要包括?
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2024-06-06 07:43:24
提问者: 未知
第一章总则第一条为规范反洗钱非现场监管工作,督促金融机构认真履行反洗钱义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等有关法律和规章的规定,制定本办法。第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构:(一)政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用使用社;(二)证券公司、期货...
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密
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2024-06-06 07:32:52
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客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
反洗钱工作对我国经济金融发展的作用和意义
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2024-06-06 15:28:49
提问者: 未知
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金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括
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2024-06-06 07:18:15
提问者: 未知
**人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应法律责任。调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
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2024-06-06 10:00:48
提问者: 未知
听起来你怎么像国安一类或是**一类的呢不是公务员也不会问这种问题吧那你是某位传说中的领导正题反洗钱工作存在着严重问题具体什么问题我还没研究透乖,待我有结论了给你发站内信记住我是认真的
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况.哪个反洗钱监督检查职责
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2024-06-06 23:02:57
提问者: 未知
**反洗钱行政主管部门的派出机构在**反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
人民银行反洗钱部门对金融机构开展风险评估需要多少人
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2024-06-06 22:20:46
提问者: 未知
**人民银行及其分支机构可以要求被评估机构提供必要的资料数据,也可以现场采集满足评估需要的必要信息。在开展现场评估时,**人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于2 人,并出示《反洗钱监管通知书》及合法证件。答案是2人。
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