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常见的金融**有哪些

2024-12-01 01:18:24
提问者: 负债人

4个回答

匿名 2024-12-01 01:18:24

最佳回答

****危害大
****是金融**的主要形式之一，而“银行承兑汇票？“银行汇票？又是****的重灾区。发生在湛江一家有限公司变造或伪造金融凭证案，金额达2亿多元。原上海xx有限公司董事长兼总经理刘某某与无业人员乔某某合谋，由乔某某从广州以2万元购得一张伪造的票面金额300万元人民币的“银行承兑汇票？而后持票到无锡一家商业银行的分理处，进行了“银行承兑汇票？的贴现，骗得人民币296.08万元。有的不法分子利用十分高明的手段**“银行汇票？往往超前一步赶到兑付银行，以假乱真，骗取现金或转帐结算，等到真正的兑付人持票存取款时，才发现**被**。****严重
近年来，随着银行**业务的迅速发展，持卡人数的不断增加，不法分子利用**进行**活动逐渐增多，其中以恶意透支的方式进行****犯罪尤其突出。据前不久一个省的工、农、中、建四家银行**使用情况的调查，恶意透支者多达5000多人，金额高达500万元以上。据一位恶意透支人被捕后的交待，他利用多张**，采取逃避授权异地取现的手法，在多个自动柜员机上恶意透支98笔，取得现金6万余元。一些恶意透支者少则几千元，多则几万元，有的甚至高达10万、20万元以上，给**、集体、个人造成严重经济损失，严重危害了**业务的正常运作和良好的金融信用环境。小额开户需警惕
最近发现一些不法分子，利用银行电子汇款和通存通兑的有利条件进行**，行骗前，先开一张5元或10元的存单，然后编造谎言进行**活动。从以上可以看出，金融**的形式是多种多样的，这只是当前金融**的几种主要形式，金融**的形式也随着金融业务的发展而不断变化多端。不管金融**的形式多么巧妙，但只要加强监管，坚守制度，**，慧眼识骗，就能防患于未然。