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2024-11-28 01:55:51
提问者: 负债人
金融机构应履行哪些反洗钱义务
5回答
2024-11-28 06:47:30
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当履行下列反洗钱义务：一、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。二、应当按照规定建立客户身份识别制度。在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件，进...《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构2回答2024-11-28 00:36:54提问者: 未知**1月13日电 **央行今天发布了《金融机构反洗钱规定》，自2003年3月1日起正式施行。规定称，在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构，包括政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司和外资金融机构等均不得将**犯罪、**性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、**犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上...金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作8回答2024-11-28 19:38:18提问者: 未知金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。**人民银行可对哪些金融机构进行反洗钱现场检查9回答2024-11-28 07:10:00提问者: 未知反洗钱现场检查管理办法（试行）第七条 **人民银行对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查：（一）金融机构总部；（二）**人民银行认为应当由其直接检查的金融机构。第八条 **人民银行分支机构对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查：（一）辖区内金融机构的分支机构和地方性金融机构；（二）上级行授权其现场检查的金融机构。第九条 上级行可以直接对下级行辖区内的金融机构进行现场检查，可以授权下...我国反洗钱“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是什么4回答2024-11-28 07:10:01提问者: 未知“一个规定，两个办法”明确了金融机构反洗钱工作的三项原则，即合法审慎原则、保密原则和与司法机关、行政执法机关全面合作原则金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些6回答2024-11-28 23:40:45提问者: 未知根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条，“金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。（三）自然人...金融机构违反反洗钱法规定由谁负责处罚1回答2024-11-28 07:10:03提问者: 未知由人民银行地市中支以上机构给予处罚。反洗钱是金融机构的（)7回答2024-11-28 07:10:02提问者: 未知反洗钱是金融机构的义务金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易4回答2024-11-28 03:29:13提问者: 未知根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条，“金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。（三）自然人...金融机构反洗钱部门可自己开展内部审计工作？9回答2024-11-28 01:37:02提问者: 未知这是反洗钱的试题，还装忙，还呵呵~我也是醉了九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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