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金融机构的客户身份识别制度包括哪些内容
金融机构的客户身份识别制度包括哪些内容
2024-06-17 02:21:48
提问者: 负债人
9个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-17 02:21:48
最佳回答
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的**件或者其他**明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的**件或者其他**明文件进行核对并登记。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的**件或者其他**明文件。金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向**、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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2024-06-17 23:36:34
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进行核对并登记。客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的**件或者其他**明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的**件或者其他**明文件进行核对并登记...
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2024-06-17 09:21:58
提问者: 未知
**货币制度是一国**以法令形式对本国货币的有关要素、货币流通的组织与调节等加以规定所形成的体系,**货币制度主要划分为金属货币制度和不兑现的信用货币制度两大类型。对**货币制度内容的可以从以下两个方面把握:首先,这两种类型货币制度的基本框架是相同的,它们都包含了以下基本内容:(1)规定货币材料。即规定由什么物品来充当货币材料,确立以哪一种物品作为币材,是一国建立货币制度的首要步骤。(2)规定货币...
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2024-06-17 20:54:07
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