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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法自什么时候开始施行
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法自什么时候开始施行
2024-06-22 02:32:13
提问者: 负债人
8个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-22 02:32:13
最佳回答
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等法律规定,**人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自2007年3月1日起施行。
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金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些
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2024-06-22 14:21:08
提问者: 未知
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告的大额交易的内容如下:第五条 金融机构应当报告下列大额交易:(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。(二)非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币2...
核算交易性金融资产的投资收益时,交易费用什么时候减什么时候不减?
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2024-06-22 19:03:00
提问者: 未知
交易性金融资产题目中涉及交易费用的,都要从支付总价款中剔除后作为交易性金融资产的入账价值,而交易费用记入投资收益借方。如果题目中有“另支付xxx交易费用”等字眼,说明支付价款是分开的,那就将交易费用单独计入投资收益。
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告
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2024-06-22 14:45:56
提问者: 未知
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告?(abc)3个工作日内资金分散转入、集中转出,与客户身份明显不符5个工作日内资金集中转入、分散转出,与客户经营业务明显不符10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准我叫雷锋
**金融期货交易所会员管理办法的第六章 会员报告
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回答
2024-06-22 22:39:52
提问者: 未知
第三十七条 会员向交易所报送的信息和资料应当真实、准确、完整。第三十八条 会员应当向交易所履行下列定期报告义务:(一)每月前7个工作日内报送上月统计报表及风险控制指标监管报表;(二)每年4月30日前报送上年度经审计的财务报告和交易所要求的年度报告材料;(三)交易所规定的其他报告义务。第三十九条 会员有下列情形之一的,应当在10个工作日内向交易所书面报告:(一)法定代表人变更;(二)注册资本总额或者...
大额交易报告是指金融机构对规定金额以上的资金交易依法向**反洗钱监测分析中心报告,一般包括?
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回答
2024-06-22 01:23:16
提问者: 未知
大额交易报告 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》:金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向**反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向**反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由**人民银行另行确定。客户通过在境内金融机构开立的账户或者**所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者**银...
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告
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回答
2024-06-22 09:26:58
提问者: 未知
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告:(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。(三)法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期...
哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督,检查
7
回答
2024-06-22 19:01:38
提问者: 未知
**人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督,检查
金融机构应当报告的大额交易具体内容
2
回答
2024-06-22 06:14:56
提问者: 未知
金融机构报告大额交易主要的目的反洗钱 应该提供真实、完整、准确的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件等
金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易(配盘)
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回答
2024-06-22 00:49:33
提问者: 未知
书籍经济管理学书籍有人可能会问,金融机构按照央行规定的可疑交易标准向央行报告的可疑交易难道不是真正的可疑交易?事实上不是。因为金融机构根据客观的可疑交易标准报告的可疑交易,只是反映了某笔资金交易在客观表现上不同于或有别于一般的正常交易,实际上属于异常交易;而真正的可疑交易应当是金融机构工作人员在这些异常交易的基础上,结合实践经验,经过充分的主观分析判断后发现的涉嫌洗钱的资金交易活动。正因为这种可疑...
农行理财产品的交易时间是什么时候?
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2024-06-22 19:08:33
提问者: 未知
星期一到星期五早上九点半到下午三点半,中午有一个小时的休息时间,一般来说都会是这个时间段的!
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