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金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取什么措施
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取什么措施
2024-06-02 20:43:17
提问者: 负债人
8个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-02 20:43:17
最佳回答
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
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反洗钱规定金融机构应当建立的反洗钱基本制度有哪些
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回答
2024-06-02 21:52:35
提问者: 未知
交易记录保存制度、可疑交易报告制度和建立客户身份识别制度。根据《反洗钱法》第十九条 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存轩期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交**有关部门指定的机构。第二十条 金融机构应当按照规定执行...
不属于金融机构反洗钱义务的是什么?
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2024-06-02 23:39:21
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括:1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融...
金融机构反洗钱规定自什么时候起施行
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回答
2024-06-02 14:37:29
提问者: 未知
展开全部《中华人民共和国反洗钱法》由中华人民共和国第十届**常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过,自2007年1月1日起施行。
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况,应该采取什么措施?
7
回答
2024-06-02 01:58:48
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。金融机构反洗钱监督管理办法(试行)第一章 总 则第一条 为规范反洗钱监督管理工作,督促金融机构有效履行反洗钱义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》(**人民银行令〔2006〕第1号发布)等法律和规章,制定本办法。第二条 本办法适用于**人民银行及其分支机构对在中华人...
金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是什么
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回答
2024-06-02 11:08:48
提问者: 未知
反洗钱内部控制制度其内容包括,金融机构按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度。例如,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。反洗钱内部控制的目的:1、保证**反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行2、确保将洗钱风险控 制在规定的范围之内.3、确保金...
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取什么措施
1
回答
2024-06-02 23:55:57
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取什么措施
8
回答
2024-06-02 08:35:51
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
针对金融机构建立健全反洗内部控制制度的情况,哪个负有反洗钱监督检查职责
1
回答
2024-06-02 05:12:42
提问者: 未知
**反洗钱行政主管部门的派出机构在**反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
金融机构反洗钱监管档案怎么填?
9
回答
2024-06-02 05:08:57
提问者: 未知
按照人总行反洗钱监管档案管理的有关文件进行归集、分类,目录制定等就可以了。
金融机构的反洗钱内部审计由什么部门完成
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回答
2024-06-02 05:01:42
提问者: 未知
第一条 为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒**犯罪、**性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、**犯罪、**贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融**犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当...
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