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出现哪些情况,金融机构应当重新识别客户身份
出现哪些情况,金融机构应当重新识别客户身份
2024-06-24 02:43:28
提问者: 负债人
1个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-24 02:43:28
最佳回答
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进行核对并登记。客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的**件或者其他**明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的**件或者其他**明文件进行核对并登记。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的**件或者其他**明文件。金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向**、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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类似问答
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反贪钱法》要求的客户身份识别措施的,
6
回答
2024-06-24 16:51:31
提问者: 未知
选择“c该金融机构”,《中华人民共和国反洗钱法》第十七条规定,“金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任”
金融机构划分客户风险等级,应考虑哪些因素
10
回答
2024-06-24 15:21:27
提问者: 未知
客户交易规律等因素反洗钱客户风险等级分类指按照客户的特点或者账户的属性,同时予以持续关注,适时调整、所处行业,为其划分风险等级、所从事职业、所办业务,综合考虑其所在地域
金融机构开展反洗钱客户身份识别工作,应遵循哪些原则
4
回答
2024-06-24 17:17:29
提问者: 未知
客户身份识别制度的主要原则是:金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,**件或者**明文件的种类、号码和有效期限...
金融机构在开展客户身份识别过程中 请问这里的合理期限是指
6
回答
2024-06-24 17:23:59
提问者: 未知
金融机构在开展客户身份识别过程中,如果客户先前提交的**件或者**明 文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为 客户办理业务。请问这里的“合理期限”是指(答案:d)。a.三个月 b.六个月 c.一年 d.并非一个固定的期限要求,由金融机构自行确定。
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循什么原则
5
回答
2024-06-24 08:04:47
提问者: 未知
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”原则
金融机构应当按照什么规定建立和实施客户什么识别制度
2
回答
2024-06-24 11:19:39
提问者: 未知
根据《金融机构反洗钱规定》第九条的规定:(一)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进行核对并登记,客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新;(二)按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人;(三)在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户...
金融机构应当按照什么规定建立和实施客户什么识别制度
2
回答
2024-06-24 09:51:57
提问者: 未知
根据《金融机构反洗钱规定》第九条,“(一)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进行核对并登记,客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新;(二)按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人;(三)在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份...
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况 应采取什么措施
2
回答
2024-06-24 02:00:22
提问者: 未知
应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。
浦发银行新客户理财的新客指哪些客户
6
回答
2024-06-24 04:40:41
提问者: 未知
如果我今天已新客户名义买了5万过2天我又买了5万也算新客户吗?
金融机构识别受益人的身份有什么意义
3
回答
2024-06-24 18:14:01
提问者: 未知
金融机构识别客户是按照相关制度要求进行的,它的意义主要是为了防止非实名制的出现。如果受益人身份不进行识别,那么不知道这个应该由谁受益了,所以受益人必须进行身份识别可以确保居民财产不受损害。
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