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金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反贪钱法》要求的客户身份识别措施的,
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反贪钱法》要求的客户身份识别措施的,
2024-06-07 22:16:46
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-06-07 22:16:46
最佳回答
选择“c该金融机构”,《中华人民共和国反洗钱法》第十七条规定,“金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任”
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金融机构反洗钱身份识别制度包括哪些内容?
9
回答
2024-06-07 17:21:32
提问者: 未知
客户身份识别制度的主要内容是:金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,**件或者**明文件的种类、号码和有效期限...
金融机构的客户身份识别制度包括哪些内容
1
回答
2024-06-07 05:59:07
提问者: 未知
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的**件或者其他**明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的**件或者其他**明文件进行核对并登记。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别...
金融机构的客户身份识别制度包括哪些内容
4
回答
2024-06-07 18:39:48
提问者: 未知
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的**件或者其他**明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的**件或者其他**明文件进行核对并登记。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别...
求论文一篇 金融危机下大客户对第三方物流企业在组织机构上的影响
8
回答
2024-06-07 14:10:48
提问者: 未知
出于流动性和分散风险的考虑,美国的银行金融机构将购房按揭贷款包括次级按揭贷款打包证券化,通过投资银行卖给社会投资者。巨大的房地产泡沫就转嫁到资本市场,并进一步转嫁到全社会投资者—股民、企业以及全球各种银行和机构投资者。按照国际惯例,购房按揭贷款是20%—30%的首付然后按月还本付息。但美国为了刺激房地产消费,在过去10年里购房实行“零首付”,半年内不用还本付息,5年内只付息不还本,甚至允许购房者将...
银行朋友看一眼 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》〔2007〕第 2 号 第八条
7
回答
2024-06-07 03:57:35
提问者: 未知
各行情况不同。目前大多数银行的大额取现交易画面里有控制,如果满足条件,就会要求录入**等有效证件的相关信息,如果是二代**的话,还需要在**鉴别仪上验证。
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循什么原则
2
回答
2024-06-07 05:43:53
提问者: 未知
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”原则
根据反洗钱相关规定,金融机构对代理人身份识别是如何规定的
5
回答
2024-06-07 01:30:02
提问者: 未知
根据反洗钱相关规定,金融机构对代理人身份识别仍按照客户身份识别的要求,对代理人登记身份信息,进行联网核查。
第三方理财机构排名是什么?对此,谁有更好的认识啊?
10
回答
2024-06-07 23:34:34
提问者: 未知
第三方理财排名啊,认为评价最高的吧,貌似也就,只有这个,**,对于这个,**,其的口碑方面,还是蛮好的。
**未来第三方理财机构的发展方向是怎样的?
10
回答
2024-06-07 02:42:03
提问者: 未知
1、发展空间很大,尤其是在二三线城市。2、需要规范化专业化,目前大多数还停留在代销理财产品上。3、需要政策支持。
如果第三方理财机构破产了,如何保障客户的本金?
8
回答
2024-06-07 21:08:10
提问者: 未知
那样就不确定了~投宝金融是双保险的,不仅是国资背景的而且第三方托管是银联,这羊可以很放心资金的问题
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