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金融机构的客户身份识别制度包括哪些内容
金融机构的客户身份识别制度包括哪些内容
2024-05-27 10:31:39
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-27 10:31:39
最佳回答
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的**件或者其他**明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的**件或者其他**明文件进行核对并登记。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的**件或者其他**明文件。金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向**、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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2024-05-27 22:50:12
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金融机构反洗钱内控制度应包括哪些
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2024-05-27 10:11:14
提问者: 未知
反洗钱内部控制制度其内容包括:金融机构按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度。例如,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。金融机构反洗钱内控制是**有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗钱的内部制度。根据2006年10月**常务委员会颁...
我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些
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2024-05-27 18:46:26
提问者: 未知
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件,进行核对并登记。客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的**件或者其他**明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的**件或者其他**明文件进行核对并登记...
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的全文是什么?
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2024-05-27 13:57:22
提问者: 未知
展开全部《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,由**人民银行、**银行业监督管理委员会、**证券监督管理委员会和**保险监督管理委员会制定,于2007年6月21日发布,自2007年8月1日起施行。第一章 总则第一条 为了预...
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2024-05-27 10:48:26
提问者: 未知
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账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施
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2024-05-27 01:18:50
提问者: 未知
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