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金融机构开展反洗钱客户身份识别工作,应遵循哪些原则
金融机构开展反洗钱客户身份识别工作,应遵循哪些原则
2024-05-17 22:50:12
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-17 22:50:12
最佳回答
一是尽快制定统一的本外币操作制度。反洗钱部门应根据银行本外币一体化经营的发展趋势,印制统一的客户尽职调查表,应包含涉及本外币信息的所有要素,使银行能够按照统一的操作规范来进行客户尽职调查,以免引起不公平竞争,从而进一步提高反洗钱客户尽职调查质量。二是加强宣传和培训,切实提高客户尽职调查的质量。反洗钱部门可利用多种载体开展形式多样的宣传教育活动,使客户了解反洗钱工作的主要意义,自觉配合尽职调查工作。同时,通过一系列的宣传教育活动,使金融机构从业人员特别是一线柜台人员充分认识到洗钱的危害性,增强反洗钱工作的责任感和使命感。金融机构自身也应加大对反洗钱客户尽职调查的培训,如采取以会代训、举办讲座等方式增强培训的有效性,促进反洗钱工作效率的提高。三是有效提升反洗钱尽职调查的工作效率。建立与**、工商、税务等**管理部门的信息共享**,及时获取企业、个人的相关资料,有效确认客户身份,准确**,为识别洗钱犯罪活动提供真是的基础信息,为反洗钱工作及时、高效地开展提供有力的信息支持。四是健全激励机制。当前反洗钱的有关法律法规,只规定了违反规定应如何处罚,却没有提及奖励的措施,不利于反洗钱工作的开展,难以调动银行做好尽职调查的积极性。因此,反洗钱管理部门应进一步完善反洗钱的激励机制,对反洗钱工作开展有力的金融机构,在拓展新业务方面给予便利,对反洗钱工作重视不够的对其拓展新业务给予限制,对提供有价值信息的单位或个人给予一定的奖励,确保反洗钱工作的顺利开展。
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按照《反洗钱》的规定,客户**在业务办理结束后,客户的交易信息,金融机构应当保存多少年?
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回答
2024-05-17 10:37:44
提问者: 未知
5年,具体法律规定如下:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十九条 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:(一)客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次**易记账当年计起至少保存5 年。(二)交易记录,自交易记账当年计起至少保存5 年。如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机...
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反贪钱法》要求的客户身份识别措施的,
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2024-05-17 00:45:06
提问者: 未知
选择“c该金融机构”,《中华人民共和国反洗钱法》第十七条规定,“金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任”
我国反洗钱“一个规定,两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是什么
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2024-05-17 10:58:39
提问者: 未知
“一个规定,两个办法”明确了金融机构反洗钱工作的三项原则,即合法审慎原则、保密原则和与司法机关、行政执法机关全面合作原则
金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利
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回答
2024-05-17 20:26:02
提问者: 未知
**人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应法律责任。调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利
5
回答
2024-05-17 05:48:54
提问者: 未知
**人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应法律责任。调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
根据反洗钱相关规定,金融机构对代理人身份识别是如何规定的
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回答
2024-05-17 06:21:21
提问者: 未知
根据反洗钱相关规定,金融机构对代理人身份识别仍按照客户身份识别的要求,对代理人登记身份信息,进行联网核查。
理财目标的确定,必须遵循哪些原则
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回答
2024-05-17 21:05:16
提问者: 未知
目前招行个人投资理财方式较多:定期、国债、受托理财、基金、黄金等做组合投资,不同产品的投资起点不一,对应的风险级别也不相同。建议您可以到我行网点咨询理财经理的相关建议。
购买理财产品需要遵循哪些原则
6
回答
2024-05-17 01:17:21
提问者: 未知
展开全部(招商银行)招商银行理财产品购买根据自身投资偏好、风险承受能力、资金流动性等综合考虑,您可以进入招行主页,点击“理财产品”-“个人理财产品”-分类您需要的产品信息。如需相应的理财规划建议,请到招行网点或直接联系客户经理尝试了解。【温馨提示:购买之前请详细阅读产品说明书】
金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利
4
回答
2024-05-17 14:42:24
提问者: 未知
方法发个哈哈哈哈哈哈不不不
金融机构配合开展反洗钱调查中保密工作的只要内容包括哪些
1
回答
2024-05-17 00:05:52
提问者: 未知
配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的;配合开展反洗钱调查所涉及的被调查**;被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料。
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