个人银行账户进账多少会被查?有什么规定?

a苏奋斗。 2024-06-13 02:48:49
最佳回答
金额太大的话,银行会向人民银行进行报告的。主要是关于反洗钱方面的,参考:《反洗钱法》以及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》、《金融机构反洗钱规定》等。注:**每月的累计限额是一定的。举例:人民银行规定,个人网银限额支付单笔5000元。转账每日5万。申请大额转账或者单笔交易限额需要向银行申请。 20210311
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