定价委员会工作职责

冲击波（互?粉） 2024-05-26 17:57:21

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商品定价委员会实施细则第一章总则
第一条为强化公司董事会决策功能，保证公司的商品或劳务交易（特别是关联交易）的价格公平、合理，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结合本公司实际情况，公司董事会特设立定价委员会，并制定本实施细则。第二条董事会定价委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责公司重要商品或劳务的交易（特别是关联交易）价格的制订、管理工作。第二章人员组成
第三条定价委员会成员由三人组成，其中，独立董事两名。第四条定价委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。第五条定价委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。第六条定价委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。第七条定价委员会下设工作组，负责日常工作联络和会议组织等工作。第三章职责权限第八条定价委员会的主要职责权限：（一）审查公司关联交易的定价原则；（二）审查公司关联交易的价格和执行情况；（三）当关联交易的清算价格超出协议约定基准价格±20%但未超过±40%时，审批确定清算价格；当超过±40%时，出具审核意见报董事会审批；（四）审查对公司有重大影响的其他交易行为的定价和执行情况；（五）公司董事会授权的其他事宜。第九条定价委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第四章决策程序
第十条对需要由定价委员会讨论的交易价格，首先由公司财务部将有关该交易定价的详细资料报定价委员会，定价委员会召开会议讨论后将讨论结果提交董事会。第十一条关联交易的定价原则和定价方法：
（一）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议定价；（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的联交易协议中予以明确；（三）市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；（四）成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加 10%的合理利润定交易价格及费率；（五）协议价：由交易双方协商确定价格及费率。第五章议事规则
第十二条定价委员会根据工作需要召开会议，每年至少召开一次会议，并于会议召开前五天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席可委托另一名独立董事委员主持。第十三条定价委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十四条定价委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议可以采取通讯表决的方式召开。第十五条定价委员会在必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。第十六条如有必要，定价委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第十七条定价委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。第十八条定价委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会
议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。第十九条定价委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息
第六章附则
第二十一条本实施细则由董事会负责制定、修改和解释。第二十二条本实施细则未尽事宜，按**有关法律、法规和《公司章程》等有关规定执行；本实施细则如与**颁布日后颁布的法律、法规或经合法程序修订后的《公司章程》等相抵触时，按**法律、法规和修订后的《公司章程》等有关规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。第二十三条本实施细则自公司董事会审议通过之日起生效并实施 20210311

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