****罪金额立案标准是多少

♐️遵義哥哥 2024-11-29 06:48:40
最佳回答
****罪的立案标准:
1、使用伪造的**,或者使用以虚假的**明骗领的**,或者使用作废的**,或者冒用他人**,进行**活动,数额在五千元以上的
2、恶意透支,数额在一万元以上的
本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经**银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在**机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。扩展资料
**恶意透支法律规定
最高人民**、最高人民**今日联合发布了《关于妨害**管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》于2009年12月16日起施行。《解释》对**“恶意透支”构成犯罪的条件作了明确的规定以及“恶意透支”认定处罚的相关问题对“以非法占有为目的”作了界定以区别于善意透支的行为。最高人民**副检察长孙谦介绍依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的规定“恶意透支”属于****的犯罪行为。这次“两高”司法解释对“恶意透支”构成犯罪的条件作了明确的规定:
第一在司法解释中对“恶意透支”增加了两个限制条件:一是**银行的两次催收;二是超过三个月没有归还。这里面就排除了因为没有收到银行的催款通知或者其他的催款文书而没有按时归还的行为持卡人没有接到有关通知或者文书过了一定的期限没有归还的不属于“恶意透支”。第二因为“恶意透支”这种****犯罪是故意犯罪因此在主观上具有非法占有的目的这是该行为非常重要的构成要件。“非法占有”是区分“恶意透支”和“善意透支”的一个主要界限只有具备“以非法占有为目的”进行透支的才属于“恶意透支”才构成犯罪。这次司法解释中对“以非法占有为目的”结合近年来的司法实践列举了六种情形比如明知无法偿还而大量透支的不归还;肆意挥霍透支款不归还;透支以后隐匿、改变通讯方式逃避金融机构的追款等。这些情形都是“以非法占有为目的”的表现。参考资料来源:百科-****罪 20210311
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