大额转账后被银行进行反洗钱调查是怎样的体验?

Elaine 小姑娘? 2024-11-17 12:54:36
最佳回答
土豪们都来回答吧 反洗钱调查并不特别针对土豪,实际上我们对很多小额资金也开展反洗钱调查。谢邀。非土豪,还没银行问我,等有了再来答,占坑。 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • **里的余额是否可以进行转账?我的意思是说和网上银行那样进行转账?
    • 2024-11-17 08:06:55
    • 提问者: 未知
    **是不支持转账业务的,所以应该是不可以的。
  • 建设银行的手机银行如何调转账额度?
    • 2024-11-17 09:52:12
    • 提问者: 未知
    建行手机银行转账额度调整的方法:1、如果有网银盾的话,可以自己在网上自己调整,登录建行网站,我的账户—其他账户服务—手机银行客户端管理—重新设置转账上限—确定。2、如果没有网银盾的,...
  • 商业银行之间转账具体是怎么进行的
    • 2024-11-17 02:06:16
    • 提问者: 未知
    银行之间转账的方式主要有:大额支付系统,小额支付系统,网上支付跨行清算系统,全国支票影像交换系统等人民银行系统。同时还有银联支付系统,农信银等。通过人民银行的跨行转账,首先用户向开户银行(转出行)发出支付指令(可以通过柜台,网银,手机,电话等方式),转出行接到指令后,向人民银行支付系统发出汇款指令,同时扣减转出方账户余额,把转出银行存款准备金账户相应金额转到收款方的开户行(转入行),并把支付指令由...
  • 银行反洗钱自查报告
    • 2024-11-17 16:57:29
    • 提问者: 未知
    银行钱自查  银行反洗钱自查报告一、组织机构建设情况。xx年,我社成立了以社主任为组长、副主任为副组长,各职能股室、分社负责人为成员的反洗钱工作领导小组,完善了反洗钱工作领导机构。领导小组下辖反洗钱工作领导小组办公室、反洗钱调查联络小组、现金支付交易监测小组、转帐支付交易监测小组等指定内设办事机构,确保反洗钱工作的顺利开展。二、反洗钱内控制度建设情况。xx年,我社根据上级有关文件精神,制定了《**...
  • 30 岁转行是种怎样的体验?
    • 2024-11-17 21:51:30
    • 提问者: 未知
    曾经被视为金饭碗的银行柜台面临转行危机,曾经还算体面的工厂工人正在被智能工业所取代,甚至在高端翻译领域,都...我叫小强,2016年本科毕业于重庆大学,在保研、房地产和...
  • 洗牙是怎样的体验?
    • 2024-11-17 01:09:32
    • 提问者: 未知
    这些**办法我都尝试过,一点用都没有!...也不是说普通牙刷不好,但在用普通牙刷时往往很难控制力度和方向,国际标准的巴氏刷牙法普通牙刷很难完成,所以清洁效率自然降低了。...
  • 金融机构的一名反洗钱工作人员协助人民银行开展反洗钱调查后得知客户的可疑交易行为经调查排除了
    • 2024-11-17 04:41:23
    • 提问者: 未知
    金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知,该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑,该工作人员可以采取以下哪 a. 将该客户视为正常...
  • 假装优秀反被打脸是种怎样的体验?
    • 2024-11-17 02:07:01
    • 提问者: 未知
    第七天的时候,我实在受不了了,我去问他们的来头,这才知道他们是一线城市三甲医院的退休职工团,其中还有两位是我...你那个**妈当初跟人家跑了,你是不是我的种我都不知道...
  • **人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查
    • 2024-11-17 21:50:34
    • 提问者: 未知
    参**:一是进入金融机构进行检查;二是询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明;三是查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的...
  • 银行账户被冻结后还能转款进来吗?
    • 2024-11-17 04:15:38
    • 提问者: 未知
    银行账户被后,可以转账进来,但是不取款项或转账出去。 冻方法:  1、解除冻结需要去**【开户时】所在的银行营业厅去办理手续。  2、需要携带**和**,当然了如果是**丢失后挂失补办那就只要拿**去就可以了,注意必须是本人去。  3、只要向银行工作人员说明情况,然后按照工作人员的要求去做就可以了。
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。