被银行反洗钱监控了怎么办？ 
2024-11-28 13:43:50
提问者: 未知
被银行反洗钱监控了怎么办？怎么办？很简单，洗心革面，从此遵纪守法。银行的反洗钱都是以大数据来做分析的，因此一旦进行反洗钱调查，就说明央行已经掌握了:-反洗钱，监控，银行如果有人一天给我汇款30万，会被银行怀疑我是洗钱的吗？ 一天给我汇款多少钱才不会被银行怀疑我是洗钱
2024-11-28 15:16:35
提问者: 未知
不会。买房转账几百万都可以的，只要你不心虚。**被冻结了多久自动解冻
2024-11-28 13:44:30
提问者: 未知
**对银2113行账户冻结一般情况下六个月会自动解5261冻，当然4102如果六个月到期，1653申请继续查封且**准予的，可以延期。【法律依据】 《最高人民**关于人民**民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条，人民**冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，...我的**被冻结了该怎么办？
2024-11-28 05:06:20
提问者: 未知
银行冻结怎么**结的原因：一、**用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是卡出现过异常交易,比如恶意**、伪造信息、密码连续错误等,**都有可能被银行冻结。二、可透支的**,银行会根据实际偿还能力来给制定透支份额,当透支超出份额银行会立刻冷冻你的**。三、**是**,如果被冻结,一种是错帐冻结,就是说银行交易时将钱错误地多给到了储户账号上,那么银行可能会把多的部分冻结掉。一种是司法冻结,根据法律的相关规...如果一张**被冻结，那么所有银行的**都会被冻结吗
2024-11-28 21:10:57
提问者: 未知
你好，不会的，一张**冻结。只是针对那张**冻结。对其他的**不会造成影响。**被冻结了，钱被强制划扣，怎么办
2024-11-28 01:28:49
提问者: 未知
是被**强制划扣吗？我得**被怀疑反洗钱冻结了快两个月了，去银行咨询说让我去**问问
2024-11-28 22:06:58
提问者: 未知
1、如果持卡人未还清**欠款，及时把款项还清，打电话给银行客服，如实说明情况，没有涉及...专业：婚姻家庭 合同纠纷 公司法 交通事故 劳动纠纷 房产纠纷 离婚 债务债权 ...农行卡被冻结了怎么办
2024-11-28 11:39:41
提问者: 未知
农行卡被冻结了怎么办？农行**被冻结,经常看到有卡友问**被冻结了该怎么办,今天我爱卡就来给大家解答一下农行**被冻结该怎么办。**被冻结通常有这样几个...农行卡被冻结了怎么办？
2024-11-28 14:30:35
提问者: 未知
农行卡被冻结了的话,可以去银行办理解冻业务。带着本人**、**到农行柜**理相关的解冻业务。1.如果是**被冻结的话,一种原因是错账冻结,有可能是银行在交易的...如果**被冻结了,股票账户的钱应该怎么办
2024-11-28 18:29:57
提问者: 未知
1、到银行柜台可以查询此卡被单项冻结还是被双向冻结 如果是单项冻结，可以接收转帐，不能支出；如果是双向冻结，不能支出，也不能接收转帐；2、如果你的**是单项冻结...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。