银行在反洗钱工作中对高风险客户采取哪些措施

振峰 2024-11-15 16:46:58
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1、银行在反洗钱的工作中对高风险客户各类交易活动进行综合分析和判断,对符合重点可疑交易标准的交易按照规定以重点可疑交易专报形式及时报告。  2、反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒**犯罪、**性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、**犯罪、**贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱是**动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。 20210311
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