工行的反洗钱做法和措施有哪些 
2024-06-10 00:56:41
提问者: 未知
1做好宣传教育。工行要做好反洗钱，就必须做好宣传教育，通过宣传展板、银行展厅、电子屏、宣传卡片、横幅等多种方式，大力宣传洗钱的危害性和反洗钱措施。2组织员工培训。银行员工，特别是基层的工作人员，一般是主要业务的直接办理者，工行作为金融机构，一般可以通过组织员工参加反洗钱培训的方式，让员工明白洗钱的危害性和反洗钱的重要性，自觉**洗钱违法行为。3定期业务自查。银行，作为金融机构，要定期进行业务自查活...商业银行防范风险采取的措施
2024-06-10 05:08:25
提问者: 未知
1.实行资产负债比率管理 资产负债管理就是银行根据对资产负债平衡表中的资产和负债每个项目的利率预测,在维持流动性的前提下谋求风险的最小化,收益的最大化。并且通过此来考虑最佳的资产负债的数量和期限的结构。在商业银行进行外部投资中,通过资产负债管理,可以有效的预测外汇、利率、信用等方面的风险。在国际市场利率,汇率波动的情况下,可以主动性的进行调节。推行资产负债管理,必定使商业银行在平常管理中量力而行...对关注类客户 应在标准型尽职调查措施基础上采取如下哪些
2024-06-10 07:42:39
提问者: 未知
对关注类，应准型尽职措施基础上视情况采取如下加强施( abd) a在关注客户的业务关系存续期间，应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动 b.定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级c.定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定，但应高于对正常类客户的审核频率 d.关注类客户及其金融交易活动如在风...**人民银行可以采取哪些措施
2024-06-10 16:44:36
提问者: 未知
依照相关法律、法规，**人民银行的主要职责为：（一）拟订金融业改革和发展战略规划，承担综合研究并协调解决金融运行中的重大问题、促进金融业协调健康发展的责任，参与评估重大金融并购活动对**金融安全的影响并提出政策建议，促进金融业有序开放。 （二）起草有关法律和行政法规草案，完善有关金融机构运行规则，发布与履行职责有关的命令和规章。（三）依法制定和执行货币政策；制定和实施宏观信贷指导政策。（四）完善金...高处作业存在哪些危险点，应该采取哪些控制措施
2024-06-10 16:17:19
提问者: 未知
1.存在2113的危险主要是坠落因素，具体如下： ①阵风风5261力5级（风速41028.0m/s）以上；②gb/t4200-2008规定的ⅱ级或ⅱ级以上的1653高温作业；③平均气温≤5℃的作业环境；④接触冷水温度≤12℃的作业；⑤作业场所有冰、雪、霜、水油等易滑物业；⑥作业场所光线不足，能见度差；⑦作业活动...采取哪些措施加强客户经理尽职尽责管理
2024-06-10 11:37:53
提问者: 未知
为行业营销策执行人、零售客户利益的代表和企业文化的传播者，客户经理在整个行业可持续发展中具有至关重要的作用。如何加强客户经理管理，管好客户经理，理清工作思路，更好地为行业的发展提供强大的动力，是当前行业必须重视的问题。 经过近几年的精心建设，客户经理队伍整体素质有了明显的提升，能够基本胜任岗位工作，但不容忽视的现实是，仍有部分客户经理存在着责任心不强、自信心不够，竞争意识差，创新能力弱等一系列问...电子银行采取了哪些安全措施？
2024-06-10 22:50:05
提问者: 未知
给朋友转账汇款，还去银行排队吗？电子银行可以让你在家轻松解决。电子银行依托迅 猛发展的计算机、网络与通信技术，突破了银 行传统的业务操作模式，把银行的业务直接在 ...**应该采取哪些措施应对欧债危机?
2024-06-10 15:37:00
提问者: 未知
**上次投资欧元区，大概5000~8000亿，当时欧元的价位在1.35附近，现在是1.29，那么**的这笔投资是严重亏损。近月，欧元区领导人又来**拉投资，这次**投资如果是1.29这个位置附近，那么以后**的外汇又会严重亏损。所以，**并没有任何实质上的行为在应对欧债危机。因为**国内严重产能过剩，消费不足。并且 **国内是严重的紧缩货币。这就像两个人（**、欧元区）都掉进水里，可怕的是它们之间...对正常类客户采取哪些标准型尽职调查措施？
2024-06-10 21:22:25
提问者: 未知
a．按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户**明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理b．定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份...涉密计算机存在哪些风险点，针对这些风险点主要采取的防控措施有哪些？？
2024-06-10 21:23:06
提问者: 未知
涉密计算机及网络2113直接或问接接入5261互联网及其他公共信息网4102络，可能被境外情报机构植入"木马"窃密程序1653进行窃密。因此不得将涉密计算机及网络接入互联网及其他公共信息网络 优盘等移动存储介质在非涉密计算机上使用时有可能被植入“木马”窃密程序。当这个移动存储介质又在涉密...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。