银行柜面风险主要有哪些方面?

Caroline 2024-05-27 01:26:57
最佳回答
柜面风险各银行小异,主要面向以下方行监● 内部人员风范监测网点营业状况的监测和登记网点柜员签到、签退的监测● 基于业务过程的事中监测异常交易和违规交易的监测基于交易频度和累计发生额的监测基于交易响应的监测对于非交易的过程的监测● 基于账户的监测问题或存在纠纷的账户的跟踪和监测网点的账务情况的监测● 反洗钱的实时监测大额交易可疑交易的监测 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 证券投资风险主要来自哪些方面
    • 2024-05-27 14:10:33
    • 提问者: 未知
    证资风险就其性质而言,可分统性风险和非系统性风系统性风险是指由于全局性事件引起的投资收益变动的不确定性。系统风险对所有公司、企业、证券投资者和证券种类均产生影响,因而通过多样化投资不能抵消这样的风险,所以又成为不可分散风险或不可多样化风险。非系统风险是指由非全局性事件引起的投资收益率变动的不确定性。在现实生活中,各个公司的经营状况会受其自身因素(如决策失误、新产品研制的失败)的影响,这些因素跟其他...
  • 企业法律风险的主要表现在哪些方面
    • 2024-05-27 13:30:09
    • 提问者: 未知
    企业法律风险的主要表现在哪些方面 (一) 股权投资中的法律风险   合资合作设立企业或收购股份是企业常见的投资形式,如是合资合作设立企业如果选择合作伙伴不慎,没有尽职调查就盲目相信一些缺乏诚信和履约能力、企图在合作伙伴处捞一把的自然人或小企业,以致上当受骗或埋下隐患;如一家国有企业和自然人合资设立有限责任公司,国有企业用现金出资,自然人用两项专利权出资并承诺在公司成立6个月后办理专利权过户手续。...
  • 家庭成员面临的主要风险有哪些?
    • 2024-05-27 10:25:15
    • 提问者: 未知
    1、意外伤害风险:是指由于意外原因对家庭成员的身体造成的伤害,这种伤害将造成人的身体损伤、残疾,甚至于丧失生命(身故);2、疾病伤害风险:是指人的身体自身发生病变...
  • 信托公司主要面临的风险有哪些?
    • 2024-05-27 14:07:12
    • 提问者: 未知
    你好,信托公司面临的风险种类主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、声誉风险等。信托公司面临的风险种类主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、...
  • 二维码支付主要风险点包括哪些方面?
    • 2024-05-27 06:49:43
    • 提问者: 未知
    二维码支付的主要风险点包括四个方面。一是二维码可视化风险。不法分子易通过手机病毒的方式截屏**或欺骗获取用户付款码,或四处张贴伪造商户的收款码,非法获取资金。二是易携带恶意代码的风险。二维码不仅可用于支付,也可用于储存恶意程序代码、非法链接等内容,真伪难以直观区分。三是...
  • 企业面临的汇率风险主要表现在哪些方面?
    • 2024-05-27 19:16:04
    • 提问者: 未知
    你这样要求的话,10分是不是太少了?
  • 廉洁风险点有哪些方面
    • 2024-05-27 04:28:56
    • 提问者: 未知
    岗位职责廉洁风险点【篇一:岗位(个人)廉政风险点查找表】个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表单位(部门)名称:****填表人:单位(部门)负责人:个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表单位(部门)名称:填表人:单位(部门)负责人:【篇二:纪检书记岗位风险点工作职责】纪检书记岗位风险点工作职责1、加强对**县交通运输局党政领导班子及其成员的监督。2、认真查处违**纪政纪的案件。3、协助**县交通运...
  • 银行对贷款审查主要有哪些方面?
    • 2024-05-27 19:05:25
    • 提问者: 未知
    公寓、普通住宅、别墅等不同类型的房产决定的贷款成数会不尽相同。这直接关系到购房人的资金融资情况,关系到...对于第三方保证应视同对借款申请人的要求 进行审查和分析;...
  • 辩护律师面临的风险主要有哪些
    • 2024-05-27 17:00:59
    • 提问者: 未知
    导读:辩护律师面临的风险是律师的人身权益很容易受到侵害,因为人们错误理解了律师在案件中扮演的角色,律师本身在行使辩护权的时候...一、辩护 律师 面临的风险主要有哪些?...
  • 企业法律风险的主要表现在哪些方面?
    • 2024-05-27 07:01:18
    • 提问者: 未知
    企业法律风险的主要表现在哪些方面(一)股权投资中的法律风险 合资合作设立企业或收购股份是企业常见的投资形式,如是合资合作设立企业如果选择合作伙伴不慎,没有尽职...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。