一个银行每天都有几十笔数目一样的钱打到一个帐号里，银监会会去调查吗？ 
2024-06-26 16:33:24
提问者: 未知
一张个人**一天有频繁的大额资金流动，会被银行方面监管。1、账户资金突然大于50万；2、一日资金进出超过50万；4、银行可能会进行监管，需向银行证明资金来源的合法性；5、如因资金流动与银行产生纠纷，可通过诉讼解决。银行每天进账多少会查？
2024-06-26 07:28:07
提问者: 未知
个人的银行账户如果单日的累计进账交易达到人民币20万元以上,就有可能被银行查账并可能被银行列入监控名单,银行可能会要求客户履行大额交易和可疑交易报告义务。每天往银行定存50元，真比一次性存的利息多？？
2024-06-26 16:56:09
提问者: 未知
1、每天往银行定存50元，不会比一次性存的利息高。2、首先定期存款和零存整取的年利率差距还是比较大的，存的时间越长年利率差距越大，例如一年的差距是0.4个百分点。3、利息的计算公式是本金*年利率*时间，其中这三个差距哪个大，利息都会越高。一张**每天进账多少钱会被**监控?
2024-06-26 16:40:22
提问者: 未知
当日e69da5e887aa62616964757a686964616f31333431356132单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上。1、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条：金融机构应当报告下列大额交易： （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万...转账100万银行会查吗
2024-06-26 10:09:54
提问者: 未知
一般大额转账根据银监局的要求是需要做大额存取款备案登记的，所以银行应该是会查的。为什么一次性从银行取出超过20万会被查银行账户？
2024-06-26 02:25:45
提问者: 未知
为什么一次性从银行取出超过20万会被查银行账户？根据我们**颁布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中显示大额现金支付交易超过20万以上就需要进行审查，现金有...我在工商银行存50万会不会查
2024-06-26 18:30:49
提问者: 未知
钱是正常的到就算查就不怕的 如果一下转50万银行有可能会查每天银行流水几万会不会查？
2024-06-26 20:29:57
提问者: 未知
一般情况下,只要账户内资金没有违法犯罪嫌疑,基本是不会被查收入流水的。每天几万的银行流水,对银行来说不构成大额流水。但是需要注意的是,如果出现异常的进出账情况,就会...我个人**正当收入一天进入400万银行会调查吗？
2024-06-26 10:21:40
提问者: 未知
个人**一天进入400万银行作为银监会的管辖银行会对收入来源进行核查的，但是只要提供了合法收入的证明就会没事。一次性向银行取5000万，银行会怎样招待？
2024-06-26 11:41:55
提问者: 未知
招待？你在招待所做梦呢吧？自己没事看看**，支付宝微信余额，把你的话费，饭卡余额都算上！加上你爹妈的，你看看能不能到50万，兜比脸都干净，还做梦要取5000万，等你能取那天在想来得及，...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。