如何加强互联网金融监管 
2024-12-01 20:31:31
提问者: 未知
第一，明确监管主体、完善互联网金融的监管体系。理顺各类互联网金融模式的业务范围，并在此基础上明确互联网金融的监管主体、监管对象和监管范围；针对互联网金融活动交易的快速、频繁和虚拟性等特点，监管部门应通过加强信息技术非现场监管，建立有效风险监测、预警和应急处理机制；针对跨国互联网金融活动，监管部门需加强与其他**的监管合作与协调。 第二，从法律法规层面加大对互联网金融的立法力度。借鉴国际经验，梳理...加强反洗钱内容部控制的意义是
2024-12-01 12:08:59
提问者: 未知
洗钱行为具有严重的社会危害性，它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对我国正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。近年来，随着走 私、毒 品、贪 ...如何加强对反洗钱与反恐怖融资监管
2024-12-01 17:28:51
提问者: 未知
加快推进反洗钱相关系统建设。**银行业金融机构对反洗钱，尤其是反恐怖融资的针对性监测和控制已经展开，但是在中小金融机构中相关系统建设还存在不少局限，特别是在反恐怖融资方面的监管和金融机构的系统化应对方面还存在这样或那样的局限。在中小金融机构广泛推行强大的客户身份识别系统、大额交易与可疑交易报告系统不仅可以大大减少人工审查的成本，更可以通过全面的对比分类功能提高反洗钱审查的精确度，这不仅是金融机构的...人民银行个人结算账户管理办法
2024-12-01 17:12:40
提问者: 未知
2003年9月1日以后，您的活期账户将分为个人结算账户和储蓄账户两种，分别具有不同的功能。如果您需要通过存折办理现金存取款、**、转账、扣款、投资、汇入及汇出汇款等...如何从反洗钱角度加强对个人结算账户的监管
2024-12-01 18:50:00
提问者: 未知
银行结算账户是金融机构资金活动的重要载体，是洗钱的入口，也是洗钱者进行洗钱活动的主要渠道，洗钱者主要通过银行结算账户来达到洗钱的目的。银行账户管理在制度上的不健全，不完善，让洗钱分子有机可趁，因此，加强银行账户管理监督和检查是做好反洗钱工作的基础。发挥反洗钱和银行账户...如何加强对影子银行的监管
2024-12-01 06:43:38
提问者: 未知
加强监管力度如何加强我国保险市场监管？
2024-12-01 22:00:18
提问者: 未知
加强保险行业市场监管，制止恶性竞争的措施： 一是要继续完善保险监管方面的立法和保险业务法；二是加快建立保险组织的防范风险和守法内控机制；三是建立和完善保险业统一的自律规则和社会监督机制。（一）完善保险立法 首先，立法上应当明确保险监管的原则、监管的重点、方式和模式。确立...**的比特币交易从防止洗钱的角度都有哪些监管难点？
2024-12-01 08:22:37
提问者: 未知
**人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》**人民银行各分支机构应当密切关注比特币及其他类似的具有...比特币反洗钱的监管难点，需要结合比特币的特点，以及反...如何加强养老院的监督管理
2024-12-01 17:47:10
提问者: 未知
1、建立行业协会，加强行业管理。要根据养老服务业的实际，组建行业协会，发挥行业协会的“自我管理、自我发展”功能。采取持证经营，明码标价，公开服务内容和服务方式，加强对工作人员的法律法规和业务培训，提高养老院工作人员，特别是法人代表的业务素质，加强行业自律。 2、制订规章制度，规范服务行为。养老院的规章制度要上墙，工作人员持证、佩证上岗。要突出对入住老年人的健康检查和保健服务，并对老年人要建立健...如何加强物流安全监管
2024-12-01 02:33:14
提问者: 未知
一、物流运输安理物流运输安全管理是运理部门根据相关法律、法规和规文件，在范围内对物流运输企业的货物、运输工具维修以及各种相关运输服务项目的各类安全技术标准、安全操作规程和从业人员的技术素质进行审核、指导、协调、监督、检验和培训，防止物流运输企业在生产过程中发生货物损坏等安全事故的过程。二、基于物流企业的运输安全管理（一）安全运输能力物流企业根据市场的供给与需求，合理配置企业内部资源，具体表现为运输...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。