对于洗钱高风险客户 至少应多长时间开展重新审核

车弯弯 2024-12-01 19:46:56
最佳回答
1、银行在反洗钱的工作中对高风险客户各类交易活动进行综合分析和判断,对符合重点可疑交易标准的交易按照规定以重点可疑交易专报形式及时报告。 20210311
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