企业年度全面风险管理报告模板

?晓高? 2024-05-22 11:15:47
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****年度全面风险管理报告编制单位:****公司****年**月**日一、上年度企业全面风险管理工作回顾(一)企业全面风险管理工作情况****公司按照**《企业内部控制基本规范》,兼顾国资委《中央企业全面风险管理指引》,以及****集团《****集团****年内部控制与风险管理工作计划》的文件要求,构建符合公司现状、适应未来发展的内部控制体系。****公司从风险控制的高度出发,以实现满足监管要求、健全内部环境、完善内控流程、提高管理水平为目标,建成组织明确、程序清晰、权任分明、责任到人的内部控制体系,为企业的长久发展保驾护航。1.编制内控手册,全面总结内控建设成果。内部控制手册是对内控建设工作的全面总结,是开展内部控制工作的标准规范,是实施企业管理活动的纲领性文件。按照集团公司要求,组织十三个业务部门编写公司内部控制手册,并于****年****月以****司[****]**号文件发布。2.编写上年度全面风险管理报告。根据集团的要求,总结****年全面风险管理情况,并作出****年全面风险管理工作策划,梳理公司****年重大风险并制定管控措施,形成内部控制一级流程**个、二级流程**个、**流程**个,有效控制各项业务风险。报告于****年**月以****司〔****〕**号文件发布。3.编写公司内部控制评价报告。根据《企业内部控制基本规范》和国资委、**《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》要求,对本公司内部控制设计及运行的有效性进行评价并编制了本报告。报告 20210311
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