商家用**有风险吗

麦龙 2024-11-17 00:23:15

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商家用**风险控制：　　相信大家都听说过**卡，如果别人拿**卡在你的**上刷，被**卡卡主的损失你是要付一定责任的，所以务必遵守以下三条，可防止此现象发生，(只针对**，**无法做判断)　　1.要刷卡人提供**(看**真假，不用教了吧)，**头像和他本人一定要是同一个人。　　2.**正面的拼音一定要和**姓名拼音一致。　　3.**上刷了识别出的**(还没输密码之前)一定要和卡片号码一致。　　备注：前两步主要确认是不是他本人的卡片，当然还有两个小细节，也要多加注意，第一、**卡的做工很粗糙，很容易发现，第二、如果别人拿**卡来你**上刷卡，他情绪一般会比较紧张。　　使用**过程中一定要注意：　　1、打印的**小票一定要持卡人签名且签名一定要与卡片上的名字一样，最好叫持卡人在**的背面签上中文姓名。**尤其重要。如果一旦持卡人的电话拒付这样有持卡人签名小票也不能担心刷卡的钱不到帐——这是签名。　　2、注意伪卡。什么是伪卡?伪卡就是不正规的卡，比如，**、**等。**一般制造的比较粗糙，比如，卡面的字跟卡边不平行什么的，质量也比较差，稍注意一下应该可以看出来。**，就是别人丢失了的卡，这种卡本来就是真卡。所以只能在客户刷卡的时候注意签名是否与卡的的签名是不是同一个人，另外就是看客户**是不是持卡人本人消费。如果金额小倒无所谓，如果金额较大，就一定要看**。　　3、**严禁私自拆解改造。　　4、2009年12月15日，最高人民**、最高人民**联合发布了《关于办理妨害**管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)。于12月16日起施行的这部《解释》明确规定：使用**以虚构交易等方式向**持卡人直接支付现金，数额在100万元以上的构成非法经营罪，数额在500万元以上则为“情节特别严重”，处五年以上**。该《解释》将原先只能界定为违规的****行为界定为违法，相应的处罚更严厉。　　5、核对购物单据上的金额是否正确。消费者在商场内持卡消费时，根据**交易要求，要求消费者在交易单据上签字。并提醒消费者，签字以前，应先确认是否为自己的**，并仔细核对签购单上的金额及币种是否与实际消费情况一致，只有正确无误才可签名。　　6、**操作与**不同的是，**除了不需要本金之外，为了更方便消费者使用，很多**在使用时都不需要输入密码，收银员只需核对使用者的签名。这种方便也给**制造了一些不安全因素，消费者的**一旦丢失或者遗落都很可能遭遇被盗刷的可能。　　7、使用**刷卡交易错误时提醒消费者撕毁交易单据。若发生交易错误或取消交易的情况，消费者应该将错误的交易单据当场撕毁，此外，销售员开具一张抵消签账单以抵消原交易，再重新进行交易，或取得商家的退款说明。交易单据是交易凭证，因此，交易单据一定要妥善保存，除了以备日后核查外，还可以避免被仿冒使用。　　8、在购买不确定商品尽量少使用**。购物后如果出现对商品不满意或者不合适的情况，退货、更换在所难免。对此，消费者在购买一些不确定的商品时应尽量避免使用**刷卡，原因是，退换货时，金额已经划走，程序相对麻烦，而且，银联公司和商业银行的休息日可能不尽吻合，种种因素可能导致退货款不能及时返回卡中，甚至给粗枝大叶的持卡人带来不应有的损失。　　9、一次刷卡没成功，再刷卡后要认真检查**消费明细，发现问题及时与消费单位和有关银行联系，避免资金损失。　　　　**使用要注意的问题：　　1.不要刷整数以及接近整数，比如50000元、20000元、49999元、19999.99元，这样比较容易引起银联调单，对客户**也不好，正确的刷卡额度应该是19850元、36840元这样刷，当然，有些人还喜欢一张卡分好几比小额刷，比如1500元，2500元，2000元连续刷，这样也是不行的。　　2.**不可以月刷超300万，虽然目前很多pos单笔可以刷10万，日刷无限，但不是叫你每天都刷几十万，不要因为费率底，把卡全部用在同一台机子上刷，这样银行电脑风控系统告警会出**，记住，银联查就是先查那些刷卡量大的，正常生意没问题，万一是tx，那你不是摊上事了吗。正确是控制在100万左右，如果不够刷，就多申请几台**吧。　　3.刷卡比例问题，最好刷8笔**，配2笔**，申请**的法人用自己**刷是不行的，最好借朋友的卡来刷，大笔小笔都可以，如果你今天刷18万，留下2万**，而不是从头到尾一直刷**，银联有智能监测系统，它会分析你**和**的刷卡比例，如果从头到尾都是**，那不好意思，风控部门就会查你的刷卡记录，发现可疑就会停止结算，直到问题处理好。　　4.最重要的一点，由于各种原因，会导致刷卡失败，经常会发现机主这样刷，10000刷不出来，刷9950，还不行，刷9800，再不行，又刷9500，一直这样操作，直到刷卡成功，这样的风险最大，马上会被系统识别为tx，切记，最多交易失败两次，千万不要再刷了，正确做法是要持卡人致电到他的**行，为什么不能刷，可以刷多少钱，得之结果，再刷。 20210311

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1我们要是从原则上来讲的前提下，在我们需要激活**的时候，我们需要和我们的银行所绑定，这个是没有风险。2前提是必须pos和**所有的证件都是一致的，因为**我们是用于收款的一项。3如果要是朋友自己不想办pos的时候需要用我们的证件的来办的情况下，这种情况最好是不要办理的。4如果要是我们给我们的朋友办了**，出现什么问题的情况下，这个责任只有我们自己来担。end
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- 2024-11-17 19:59:14
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正规超市没事
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网上购买**有什么风险吗?
- 2024-11-17 09:51:46
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网络上，办理pos一定要区分好是否为正规办理机构，不是说都不靠谱，你可以给随行付客服打电话问一下，一般最迟的9号应该也到账了，不行你就问问卖你机器的人，你买的机器也不好说靠不靠谱，我也在网上卖机器，不过都是正规的机器，所以说有正规的，建议你多和随行付客服和卖机器的客服联系一下，一般问题不大，不过还是小心点吧，采纳吧

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