“由于汇款**阿联酋系我行界定的反洗钱高风险第三类**“

金牛座 2024-12-01 13:21:43
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这句话是说,因为阿联酋属于自由贸易**,货币流通也很自由,很多**的黑钱都在这里洗白,从阿联酋汇到国内某银行的大额资金,尤其是美元,可能被界定为黑钱进行审查,全球**都盯着阿联酋,也不是说不能汇,审查时间过长你拖不起啊,审查期间资金冻结,还要提交这材料那材料证明. 20210311
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