银行在做风控时尽调中有哪些专业话术？ 
2024-05-17 01:18:10
提问者: 未知
就像很多电话访谈节目，为什么好看，就是因为节目制作团队事前做了很多功课，把嘉宾的背景了解的很透，...风控尽调的话术风格各异，也有对应个人贷款/**业务的话术手册。...公司并购尽职调查的事项有哪些
2024-05-17 12:09:57
提问者: 未知
公司并购尽职调查的事项公司并购的准备阶段，对目标公司进行尽职调查显得非常重要。重大并购交易应对目标公司进行全面、详细的尽职调查。目标公司的合法性、组织结构、产业背景、财务状况、人事...法律尽职调查清单内容有哪些
2024-05-17 10:49:54
提问者: 未知
法律尽职调查清单内容有哪些一、公司主体相关文件1。1公司的组织性文件1。1。1公司的章程、细则、内部管理条例或其他有关公司组建及改组文件，包括目前有效的和任何对该等文件进行修改的文件。...客户尽职调查与客户身份识别是什么关系
2024-05-17 15:58:36
提问者: 未知
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引 为深入实践风险为本的反洗钱方法，指导金融机构评估洗钱和恐怖融资（以下统称洗钱）风险，合理确定客户洗钱风险等级，...开展非居民金融账户涉税信息尽职调查，金融账户的范围有哪些？
2024-05-17 00:35:06
提问者: 未知
展开全部《**税2113务** ** **人民银行 **银行业监5261督管理4102委员会 **证券监督管理委员会 **保1653险监督管理委员会关于发布〈非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法〉的通知》（****** **人民银行 **银行业监督管理委员会 **证券监督管理委员会 **保险...银行在做风控时尽调中有哪些专业话术？
2024-05-17 21:36:10
提问者: 未知
但是有很多专业的谈话技巧应该被掌握，否则的话不能说自己是一个合格的银行风控人员。...有的客户经理或风险经理问一些很初级的问题（经营几年了，家里几口人，每年赚多少钱…...对正常类客户采取哪些标准型尽职调查措施
2024-05-17 13:37:20
提问者: 未知
对正常类客户采取哪些标准型尽职调查措施？（abcd） a. 按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户**明和文件和 资料等，并按照正常正常业务处理程序进行办理 b. 定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果 更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级，审核时间不超过2年 c．在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料 的审核，并调整风险等级 d．正常...下列有关特别风险相关的内部控制的说法中，错误的是（）。 a.了解特别风险的相关控制，
2024-05-17 08:48:21
提问者: 未知
参**：d解析：选项a、b正确，即使是与特别风险相关的控制，注册会计师也应当了解内部控制。如果注册会计师拟信赖特别风险的相关控制，则每年应当测试其运行的有效性，...民营企业风险控制主要控制哪些方面
2024-05-17 14:49:54
提问者: 未知
转载以下资料供参考 危机管理是企业为应对各种危机情境所进规划决策、动态调整、化解处理及员工培训等活动过程，其目的在于消除或降低危机所带来的威胁和损失。 危机管理六要素： 1.预防危机。危机如同**一样，预防与控制是成本最低、最简便 的方法。企业应根据经营的性质，识别整个经营过程中可能存在的危机，并从潜在的事件及其潜在的后果追根溯源，排查出其滋生的土壤，然后进而收集、整理所有可能的风险并...银行客户经理的职业发展之路都是怎样的？过来人都有哪些经验？
2024-05-17 05:06:57
提问者: 未知
假如孙悟空应聘银行信贷客户经理各位考官:早上好！我叫孙悟空。今天我应聘银行信贷客户经理一职。虽然，…特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。